Puntos clave:
El Reino Unido sancionó a HTX, uno de los cinco mayores exchanges de criptomonedas del mundo, por presuntamente mover $1.500 millones para entidades alineadas con el Kremlin, la designación más significativa de un exchange de criptomonedas bajo el régimen de sanciones contra Rusia.
El Reino Unido sancionó a HTX, el exchange de criptomonedas conocido anteriormente como Huobi, por presuntamente mover $1.500 millones para entidades alineadas con el Kremlin, lo que marca la designación más significativa de un exchange de criptomonedas bajo el régimen de sanciones contra Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo designó a 18 entidades e individuos como parte de un paquete dirigido a las redes de criptomonedas utilizadas para eludir las sanciones de Rusia.
"El FCDO alega que HTX movió aproximadamente $1.500 millones para entidades alineadas con el Kremlin a través de la red A7", indicó TRM Labs en un análisis de cumplimiento publicado tras la designación. La red A7 en su conjunto absorbió aproximadamente $838 millones después de la caída de Garantex en marzo de 2025, según los datos de inteligencia blockchain de TRM.
También fueron nombrados cuatro individuos, entre ellos Sergei Mendeleev, cofundador de Garantex. A7 LLC, una de las entidades principales designadas, es propiedad del oligarca moldavo Ilan Shor y de Promsvyazbank, un banco sancionado que financia al ejército ruso. Otras dos entidades además de HTX atrajeron la atención: Rapira, un procesador de pagos con sede en Georgia que cuenta con una oficina de cambio en Moscú, y ABCEX, un exchange con sede en Rusia que posee una entidad legal en Georgia y que TRM identificó como un posible reemplazo de Garantex.
Las empresas reguladas en el Reino Unido deben bloquear de inmediato las transacciones con entidades designadas, congelar los fondos asociados e informar a la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI). La designación prohíbe la banca corresponsal y los servicios de procesamiento de pagos para las entidades nombradas, cubriendo tanto flujos fiduciarios como de criptomonedas. La lista consolidada de sanciones de la OFSI sirve como punto de referencia oficial para las obligaciones de cumplimiento.
Lo que los equipos de cumplimiento deben hacer ahora
Las empresas sujetas a las obligaciones de sanciones del Reino Unido enfrentan tres requisitos inmediatos. Primero, los controles de monitoreo de transacciones y revisión de billeteras deben bloquear las transacciones hacia o desde cualquier entidad designada a partir de la fecha de designación. Segundo, cualquier saldo atribuible a personas designadas debe ser congelado, cubriendo tanto tenencias en criptomonedas como fiduciarias. Tercero, las empresas deben informar los activos congelados a la OFSI.
Los reguladores esperan ejercicios de revisión retrospectiva para identificar conexiones previas a la designación con las entidades nombradas. El equipo de asesoría de cumplimiento de TRM recomendó un enfoque estructurado: mapear el radio de alcance de las conexiones, segmentar a los clientes por nivel de exposición, aplicar un marco de revisión consistente vinculado a las tipologías de evasión de sanciones y documentar todas las decisiones. Entre los factores a priorizar se incluye el tamaño de las transacciones —los datos de TRM muestran liquidaciones vinculadas a A7 que van de $2 millones a $40 millones por transacción—, las conexiones con jurisdicciones de alto riesgo, las estructuras de empresas fantasma y las direcciones intermediarias señaladas como conductos.
La guía de 2024 de la OFSI que especifica de tres a cinco saltos como umbral de riesgo indirecto en el monitoreo de transacciones aplica en este caso, aunque TRM señaló que centrarse en la frecuencia y el patrón es más útil que contar saltos por sí solo. Una billetera con docenas o cientos de rutas indirectas recurrentes hacia una entidad sancionada conlleva un riesgo materialmente diferente que una con solo tres o cuatro.
El precedente de cumplimiento para los exchanges de criptomonedas
La designación de HTX representa la primera vez que un exchange de criptomonedas de esta escala es sancionado por el Reino Unido. Esto sigue una tendencia de aplicación más amplia: la OFSI impuso recientemente una multa de 1 millón de libras a Sabre Global Technologies por continuar prestando servicios a Ural Airlines durante siete meses después de que la aerolínea fuera designada, la multa más grande del Reino Unido relacionada con la invasión rusa de Ucrania.
Para los equipos de cumplimiento, la designación señala que la revisión de sanciones ya no se limita a verificar nombres estáticos de clientes. Las empresas de criptomonedas necesitan inteligencia de billeteras, monitoreo de transacciones y procesos de escalamiento que puedan responder cuando una plataforma importante aparece en una lista oficial. El enfoque de aplicación del Reino Unido vincula explícitamente a HTX y la red A7 con la Operación Destabilize, la operación liderada por la Agencia Nacional contra el Crimen dirigida a la infraestructura de lavado de dinero rusa, lo que sugiere que es probable que se produzcan más designaciones dirigidas a la infraestructura cripto.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
