Un informe publicado el 29 de abril alega que la empresa de criptomonedas vinculada a la familia Trump, World Liberty Financial (WLFI), se asoció con un proyecto conectado a The Prince Group, un sindicato acusado de robar más de mil millones de dólares a través de al menos 10 operaciones fraudulentas de "matanza del cerdo".
La nueva acusación vincula a WLFI con una vasta empresa criminal justo cuando las autoridades estadounidenses están intensificando una represión global contra tales estafas. "El crimen global ahora se enfrenta a la justicia global", dijo el fiscal federal Adam Gordon en un comunicado sobre una reciente redada internacional que resultó en 276 arrestos. "Estos estafadores pensaron que estaban seguros al otro lado del mundo. Pero su mundo ha cambiado".
Presuntamente, The Prince Group operaba numerosos centros de estafa, utilizando el clásico manual de la "matanza del cerdo" para defraudar a las víctimas. Según el FBI, los delincuentes entablan falsas amistades o relaciones románticas durante semanas o meses, para finalmente persuadir a sus objetivos de que depositen fondos en plataformas falsas de inversión en criptomonedas que los estafadores controlan en secreto antes de vaciar las cuentas.
Este desarrollo añade una nueva capa de crisis para WLFI, que ya está envuelta en una batalla legal de alto perfil con el multimillonario de las criptomonedas Justin Sun. La combinación de una disputa pública con su mayor patrocinador y los presuntos vínculos con una importante red de fraude internacional podría invitar a un intenso escrutinio por parte de los reguladores y poner en peligro el proyecto, que incluye a miembros de la familia Trump como cofundadores.
Un proyecto que ya está bajo fuego
Las acusaciones llegan mientras WLFI se defiende de una demanda de 45 millones de dólares de Justin Sun, el fundador de TRON. Sun, que alguna vez fue un firme defensor que invirtió 75 millones de dólares en el proyecto, ahora acusa a WLFI de congelar ilegalmente sus tokens y despojarlo de sus derechos de gobernanza.
WLFI ha calificado las afirmaciones de Sun de "totalmente carentes de fundamento". La empresa, en la cual una entidad controlada por la familia Trump posee una participación del 38% y recibe hasta el 75% de los ingresos de la venta de tokens, había tenido dificultades para ganar tracción antes de que la inversión de alto perfil de Sun a finales de 2024 la ayudara a recaudar unos 550 millones de dólares.
Represión global contra la 'Matanza del Cerdo'
Las acusaciones contra The Prince Group reflejan la actividad objetivo de una reciente operación policial global. Coordinada por el FBI con la policía de Dubái, China y Tailandia, la redada desmanteló al menos nueve centros de estafa en el extranjero.
La represión se alinea con una orden ejecutiva del 6 de marzo firmada por el presidente Donald Trump, que ordenó a la administración aplastar las redes criminales respaldadas por extranjeros que explotan a los ciudadanos estadounidenses. Una iniciativa del FBI, "Operation Level Up", ya ha notificado a casi 9.000 víctimas de esquemas similares, evitando una pérdida estimada de 562 millones de dólares, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
