Un socio de una empresa de criptomonedas respaldada por la firma de la familia Trump, World Liberty Financial, está vinculado a un conglomerado camboyano sancionado que las autoridades estadounidenses alegan que es un imperio de estafas de miles de millones de dólares construido sobre la trata de personas y la esclavitud. Una investigación de The Guardian y el OCCRP descubrió que tres personas involucradas en un proyecto de "complejo criptográfico" planeado por la red AB network fueron sancionadas por el Tesoro de EE. UU. en octubre por sus conexiones con el notorio Prince Group.
Las revelaciones resaltan los riesgos significativos de que el crimen transnacional se infiltre en las naciones en desarrollo; un ministro del gobierno de Timor Oriental advirtió que su país corre el riesgo de convertirse en "un parque de diversiones para los sindicatos del crimen transnacional". En una carta abierta, Ágio Pereira, un alto ministro en Timor Oriental, cuestionó si la nación se regiría por leyes democráticas "o se convertiría en un estado criminal poseído por la mafia extranjera".
El Tesoro de EE. UU. sancionó al Prince Holding Group y a su fundador, Chen Zhi, por presuntamente operar operaciones de estafa en línea a gran escala, conocidas como "matanza de cerdos", en todo el sudeste asiático. Se incautaron miles de millones de dólares en bitcoin, y Chen fue posteriormente extraditado a China. La investigación reveló que tres personas involucradas en el AB Digital Technology Resort en Timor Oriental (Yang Jian, Yang Yanming y Shih Ting-yu) se encontraban entre los sancionados por su papel en otro proyecto de complejo de lujo vinculado al Prince Group.
La conexión introduce un riesgo reputacional y legal significativo para el proyecto World Liberty respaldado por Trump, que anunció una asociación con AB Chain en noviembre. El vínculo con una entidad sancionada acusada de fraude generalizado y esclavitud moderna podría disuadir a los inversores, atraer un mayor escrutinio regulatorio y socavar la credibilidad de la empresa mientras EE. UU. y otras naciones intensifican su represión contra la extensa industria de estafas de la región.
Las sanciones de EE. UU. describen al Prince Group como una empresa criminal que dirige "recintos de estafa donde operaciones de ciberfraude a escala industrial se dirigen a víctimas de todo el mundo". Estas operaciones a menudo dependen de víctimas de la trata de personas forzadas a la esclavitud moderna para perpetrar las estafas. Si bien el Prince Group ha negado las acusaciones, su fundador Chen Zhi fue acusado por EE. UU. de fraude electrónico y conspiración para el lavado de dinero.
La investigación descubrió que Yang Jian era el accionista mayoritario de la empresa del complejo de Timor Oriental cuando se registró, pero su nombre fue eliminado de los registros pocos días después de que se anunciaran las sanciones de EE. UU. Según se informa, las otras dos personas, Yang Yanming y Shih Ting-yu, fueron despedidas del proyecto tras las sanciones.
El complejo planeado por AB network en Timor Oriental se promocionó como un desarrollo criptográfico de lujo. Sin embargo, el proyecto está ahora sumido en la controversia. Frank Lin, un empresario que se presentó como la cara del complejo y al que se le concedió un pasaporte diplomático timorense, ha negado cualquier irregularidad o conexión con el Prince Group.
Para complicar aún más la red, el ex primer ministro irlandés Bertie Ahern, que figura como codirector de la Fundación AB irlandesa, negó tener conocimiento del proyecto en Timor Oriental o de las donaciones realizadas en nombre de la fundación. Desde entonces, la red AB network ha intentado distanciar a sus diversas entidades, poniendo fin a un memorando de entendimiento entre su fundación irlandesa y la empresa del complejo de Timor Oriental. El episodio subraya las estructuras corporativas opacas y complejas que pueden ocultar conexiones dentro del sector de las criptomonedas y la cadena de bloques, creando vías para actores ilícitos.
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.
