Puntos clave:
La empresa de servicios financieros Swan Bitcoin se enfrenta a una demanda por casi 1.000 millones de dólares presentada por la masa de la quiebra de Prime Trust, que alega que Swan utilizó información privilegiada para retirar activos del custodio de criptomonedas justo antes de su colapso en 2023.
"Swan, a diferencia de la mayoría de los clientes de Prime, no sufrió pérdidas significativas porque contaba con información privilegiada y no pública", afirma la denuncia presentada por PCT Litigation Trust ante el Tribunal de Quiebras de Delaware. "Swan sabía que debía transferir dinero fiduciario y criptomonedas fuera de Prime inmediatamente antes de que Prime se declarara en quiebra para evitar pérdidas catastróficas".
La demanda busca la devolución de 11.992 Bitcoins, valorados actualmente en más de 900 millones de dólares, junto con aproximadamente 24 millones de dólares en efectivo y 5 millones de dólares en monedas estables (stablecoins). El fideicomiso alega que estas transferencias ocurrieron dentro del período de preferencia de 90 días antes de que Prime Trust se acogiera al Capítulo 11 de la ley de quiebras en agosto de 2023.
El caso, asignado a la jueza J. Kate Stickles, pondrá a prueba si los activos mantenidos por un custodio de criptomonedas para un socio se consideran propiedad de la masa de la quiebra. Swan sostiene que los fondos eran activos segregados de los clientes, una afirmación que el fideicomiso disputa basándose en cómo se mezclaron los activos, lo que plantea una batalla legal crítica con implicaciones para otros antiguos socios de Prime como Strike y Galaxy Digital.
La denuncia de 94 páginas alega que un alto ejecutivo de Prime Trust, que también se desempeñaba como asesor remunerado de Swan, proporcionó información no pública al CEO de Swan, Cory Klippsten, a través de mensajes encriptados a partir del 22 de mayo de 2023.
Solo unos días después, el 25 de mayo de 2023, Swan solicitó formalmente retirar todo su negocio de la plataforma Prime Trust. Esto ocurrió poco antes de que Prime se reuniera con los reguladores de Nevada, quienes finalmente cerrarían la firma en junio de 2023 por no poder atender los retiros de los clientes.
En un comunicado, Swan Bitcoin ha argumentado que los activos en cuestión eran fondos de clientes mantenidos en cuentas de fideicomiso distintas. "Los activos de los clientes mantenidos por una compañía fiduciaria no están disponibles para los acreedores generales no garantizados, y esperamos que los tribunales así lo dictaminen", dijo un representante de la firma a Blockspace.
El PCT Litigation Trust se creó para emprender litigios y distribuir activos a los acreedores de Prime Core Technologies. El resultado de su caso de recuperación contra Swan podría influir en acciones similares que ha presentado contra otros antiguos socios del custodio fallido.
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.
