Conclusiones clave:
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha demandado al fundador de una criptomoneda por un presunto fraude de 16 millones de dólares, alegando que atrajo a los inversores publicitando una póliza de seguro inexistente de 1.000 millones de dólares para su token.
"Basile y sus empresas afirmaron falsamente que la inversión tenía cobertura de seguro... y que los ingresos de la oferta se invertirían en un 'fondo fiduciario'", declaró la SEC en una acción civil presentada el 17 de abril en un tribunal federal de Brooklyn. La agencia afirma que nada de esto era cierto.
La demanda alega que Donald G. Basile, a través de sus empresas GIBF GP y Monsoon Blockchain Corporation, recaudó aproximadamente 16 millones de dólares entre marzo y diciembre de 2021 mediante la venta de un token llamado Bitcoin Latinum (LTNM). En lugar de respaldar el token como prometió, Basile supuestamente gastó más de 9 millones de dólares en un condominio en Miami, una casa en Utah, facturas personales de tarjetas de crédito y un caballo.
El caso subraya la continua represión de la SEC contra los proyectos de criptomonedas que utilizan términos financieros tradicionales como "asegurado" y "respaldado por activos" sin base alguna. Para los inversores en el token LTNM, el riesgo se ha materializado por completo; después de cotizar a un máximo de 200 dólares a finales de 2021, el token ahora no vale nada, según la presentación de la SEC.
Según la demanda (SEC contra Basile, No. 1:26-cv-02293), los materiales de marketing y las propias entrevistas de Basile describieron a LTNM como “el primer activo digital asegurado del mundo”. La SEC alega que esta afirmación fue central en la propuesta, que se dirigió a inversores acreditados a través de una oferta de la Regulación D.
La agencia también afirma que Basile prometió a los inversores que el 80% o más de los ingresos de la oferta se destinarían a un fondo para respaldar el valor del token. La SEC alega que, en cambio, desvió unos 4,1 millones de dólares hacia un condominio en Miami, 2,8 millones de dólares para una casa en Park City, Utah, y unos 1,4 millones de dólares a su tarjeta American Express personal.
La SEC busca medidas cautelares permanentes, la devolución de las ganancias obtenidas ilícitamente con intereses, sanciones civiles y una prohibición que impida a Basile desempeñarse como funcionario o director de una empresa pública. Las acusaciones aún no han sido probadas ante el tribunal.
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.
