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La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado una demanda contra el ejecutivo de criptomonedas Donald Basile, acusándolo de orquestar un fraude de 16 millones de dólares al engañar a los inversores con un llamado token "asegurado".
En una denuncia presentada en el Distrito Este de Nueva York, la SEC alegó que Basile, a través de sus empresas Monsoon Blockchain Corp. y GIBF GP Inc., realizó declaraciones falsas y engañosas sobre el token, conocido como Bitcoin Latinum. El esquema supuestamente funcionó de marzo a diciembre de 2021.
Los reguladores dijeron que a cientos de inversores se les dijo que el activo estaba respaldado y asegurado, pero la SEC alegó que ninguna compañía de seguros proporcionó cobertura alguna. En lugar de respaldar el valor del token, millones de dólares supuestamente se desviaron a los gastos personales de Basile, incluidos bienes inmuebles, pagos de tarjetas de crédito y la compra de un caballo de 160.000 dólares.
La acción de cumplimiento busca mandatos judiciales permanentes, el reembolso de las ganancias obtenidas ilícitamente con intereses y una prohibición que impida a Basile participar en futuras ofertas de valores o desempeñarse como oficial o director de una empresa pública. El sitio web oficial de Bitcoin Latinum muestra actualmente un error 404.
Este caso surge mientras la SEC, bajo la presidencia de Paul Atkins, cambia sus prioridades de cumplimiento. La agencia declaró recientemente que muchas acciones pasadas contra empresas de criptomonedas carecían de un beneficio directo para los inversores, lo que refleja un enfoque en el volumen de casos sobre la protección significativa. La comisión ahora dice que está priorizando casos de fraude, manipulación del mercado y abusos de confianza graves sobre la "regulación mediante el cumplimiento".
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
