Una nueva investigación revela que las blockchains establecidas por destacados patrocinadores de una empresa cripto de la familia Trump procesaron miles de millones para el mayor exchange de activos digitales de Irán, incluso durante el conflicto reciente.
Un nuevo informe alega que las redes de blockchain fundadas por los multimillonarios de las criptomonedas Justin Sun y Changpeng Zhao —ambos destacados patrocinadores de una empresa cripto de la familia Trump— han servido como conductos para más de 2.300 millones de dólares en transacciones para el mayor exchange de criptomonedas de Irán desde 2023. Según los informes, las transacciones en Tron y BNB Chain para el exchange Nobitex continuaron incluso durante el reciente conflicto que involucró a EE. UU. e Israel contra la República Islámica.
"Las entidades que realizan financiamiento cripto a través de estas plataformas son las mismas que el presidente está tratando de derrotar en la guerra", dijo John Reed Stark, ex jefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), a Reuters, que informó primero los hallazgos tras analizar datos públicos de blockchain.
Los datos de la firma de análisis cripto Arkham muestran que el exchange iraní Nobitex procesó más de 2.000 millones de dólares en la red Tron de Sun y al menos 317 millones de dólares en BNB Chain desde el 1 de enero de 2023. Desde que comenzó la guerra en febrero, al menos 22,6 millones de dólares en cripto se movieron a través de Nobitex en BNB Chain y más de 550.000 dólares vía Tron. La Casa Blanca negó cualquier conflicto de intereses, y una portavoz calificó los intentos del informe de vincular al presidente Trump con el sistema bancario de Irán como "totalmente ridículos".
La investigación resalta los complejos vínculos entre el mundo de las criptomonedas y la geopolítica, situando los intereses comerciales de la familia Trump en una posición potencialmente conflictiva. Las firmas cripto de Sun y Zhao han sido importantes apoyos de World Liberty Financial, la startup de moneda digital cofundada por el presidente Trump y su familia. Una portavoz de World Liberty declaró que la empresa no tiene relación con Nobitex y que "no posee, opera ni controla Tron de ninguna manera".
Ante los hallazgos, portavoces de Binance y BNB Chain declararon que Binance no opera ni controla la BNB Chain, describiéndola como una "blockchain pública y sin permisos". Sin embargo, el informe de Reuters, citando registros corporativos de Abu Dabi, encontró que Zhao, el fundador de Binance, es el único accionista registrado de BNB Chain Technology Holding Limited, la entidad que recibió la propiedad intelectual del sitio web de BNB Chain en 2023.
Una portavoz de Tron dijo que es un proveedor de tecnología incapaz de "monitorear e investigar a cada usuario y cada transacción". Añadió que Sun ayudó a crear una iniciativa que trabaja con las fuerzas del orden y ha congelado "cientos de millones" en fondos vinculados a entidades sancionadas y financiamiento del terrorismo. Nobitex ha negado previamente tener conexiones directas con el gobierno iraní.
El informe se basa en hallazgos previos sobre el papel de las criptomonedas en la evasión de sanciones occidentales. Reuters informó anteriormente que alrededor de 7.800 millones de dólares en cripto fluyeron entre Nobitex y Binance entre 2018 y 2022. Nobitex ha sido utilizado por entidades sancionadas, incluyendo el banco central de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), según informes previos y analistas cripto.
La empresa de análisis de blockchain Elliptic informó que el banco central de Irán compró más de 500 millones de dólares de la stablecoin Tether a través de la red Tron entre finales de 2024 y mediados de 2025, con una parte significativa canalizada a través de Nobitex. El uso de estas redes subraya su utilidad para transferencias rápidas y de bajo costo en regiones con acceso limitado a las finanzas tradicionales, pero también su potencial para uso ilícito. En respuesta a algunas de estas actividades, Tether, el emisor de la stablecoin, dijo que había congelado múltiples direcciones de billeteras asociadas con Nobitex a petición de Israel.
Las revelaciones se producen mientras la administración Trump ha adoptado una postura más favorable hacia la industria cripto. En octubre de 2025, el presidente Trump indultó a Zhao, anulando su condena federal por violaciones contra el lavado de dinero. Mientras tanto, la SEC resolvió una demanda por fraude contra Sun por 10 millones de dólares en marzo sin admisión de culpabilidad.
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