Puntos clave:
La policía japonesa arrestó a Hu Xiaowei, un alto ejecutivo de Prince Group acusado de dirigir una operación de fraude cripto por valor de $15 mil millones, bajo cargos de presentar documentos de residencia falsos en Tokio.
"Hu es un ciudadano chipriota sancionado cuyos vínculos con el conglomerado con sede en Camboya han atraído el escrutinio de las autoridades de EE. UU., Reino Unido, China y Japón", declaró un portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio.
El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó aproximadamente 127,271 Bitcoin, valorados en ese momento en unos $15 mil millones, en octubre de 2025, de billeteras vinculadas al grupo. Las autoridades del Reino Unido han congelado activos por más de $44 millones relacionados con Hu. Dos asociados fueron arrestados junto a él por los mismos cargos de residencia.
El arresto se produce tras la extradición en enero de 2026 del presidente de Prince Group, Chen Zhi, desde Camboya a China, donde enfrenta procesos judiciales. Las acciones de cumplimiento coordinadas en cuatro jurisdicciones señalan un cambio estructural en la forma en que las autoridades persiguen las redes de fraude habilitadas por criptoactivos, con implicaciones para las obligaciones de cumplimiento normativo de los exchanges y plataformas de pago que operan en el Sudeste Asiático.
Hu, de 44 años, también conocido por los alias Chen Xiao'er y Wu An Ming, fue arrestado el 22 de junio después de que los investigadores lo localizaran en hoteles de lujo en Osaka, según el Asahi Shimbun. La policía alega que presentó un aviso de registro de residencia fraudulento en abril, en el que afirmaba haberse mudado al distrito de Chuo en Tokio para respaldar una solicitud de residencia permanente en Japón. Hu dijo a los investigadores que dejó el proceso en manos de representantes y que no comprendía completamente los detalles, según fuentes policiales.
Los registros corporativos muestran que una empresa dirigida por Hu se estableció en el distrito de Adachi en Tokio en abril de 2023 para operaciones relacionadas con el comercio. Su capital aumentó de 8 millones de yenes a 50 millones de yenes en marzo de 2026, y la empresa trasladó posteriormente su domicilio social al distrito de Chiyoda en Tokio. Hu cambió su dirección registrada en múltiples ocasiones, incluyendo ubicaciones en Londres, el distrito de Minato en Tokio, la prefectura de Osaka y el distrito de Chuo.
Prince Group, liderado por el presidente Chen Zhi, está acusado de operar complejos de estafas con trabajo forzado en Camboya, donde las víctimas eran traficadas y coaccionadas para ejecutar esquemas de "sacrificio de cerdos" contra inversores de todo el mundo. El sacrificio de cerdos es un fraude de inversión a largo plazo en el que los estafadores generan confianza con las víctimas durante semanas o meses antes de atraerlas a plataformas de inversión cripto fraudulentas.
En una acción de cumplimiento relacionada, las autoridades chinas extraditaron en abril de 2026 al expresidente de Huione Group, Li Xiong, desde Camboya. Funcionarios chinos identificaron a Li como un miembro central del sindicato de Chen Zhi. El Tesoro de EE. UU. y el Departamento de Justicia anunciaron sanciones contra 146 personas y entidades relacionadas en octubre de 2025, alegando que la organización operaba esquemas internacionales de fraude de inversión en línea.
Para los inversores minoristas, la epidemia del sacrificio de cerdos se ha convertido en la forma dominante de fraude cripto a nivel mundial, superando a los ransomware y los hackeos de exchanges en pérdidas totales en dólares. La coordinación internacional exhibida —con EE. UU., Reino Unido, China y Japón actuando contra la misma red— sugiere que la aplicación de la ley contra el fraude cripto transfronterizo seguirá intensificándose, elevando los costos de cumplimiento para los exchanges y procesadores de pagos que manejan flujos a través del Sudeste Asiático.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
