El investigador on-chain ZachXBT ha revelado datos de un servidor de pagos interno utilizado por trabajadores de TI de Corea del Norte, que muestran más de 3,5 millones de dólares en pagos de criptomonedas a través de 390 cuentas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.
"Estos datos fueron proporcionados por una fuente anónima y arrojan luz sobre la escala de los pagos cripto que fluyen hacia los trabajadores de TI del estado sancionado", dijo ZachXBT en un comunicado que acompaña a la publicación de los datos.
Los datos filtrados del servidor detallan pagos a personas y entidades bajo sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los EE. UU., incluida la entidad Sobaeksu. Una dirección de pago de Tron asociada fue congelada por Tether en diciembre de 2025, lo que confirma partes del conjunto de datos y destaca las medidas activas de los emisores de stablecoins para combatir las finanzas ilícitas.
La revelación ejerce una presión cada vez mayor sobre los exchanges de criptomonedas y las plataformas financieras para que endurezcan sus marcos de cumplimiento y monitoreo de transacciones. Los hallazgos proporcionan evidencia concreta de cómo Corea del Norte aprovecha los activos digitales para eludir las sanciones internacionales, lo que probablemente conducirá a un escrutinio intensificado por parte de los reguladores globales sobre el papel de la industria cripto en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Escrutinio intensificado para los exchanges
Las revelaciones sirven como una alerta crítica para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Se espera que los reguladores, particularmente en los Estados Unidos, aumenten su enfoque en las plataformas que puedan estar facilitando pagos a entidades norcoreanas sancionadas. El vínculo con un grupo sancionado por la OFAC y la acción posterior de Tether demuestran que tanto los organismos gubernamentales como los principales actores de la industria están monitoreando y aplicando activamente las sanciones. Este evento puede desencadenar una nueva ola de requisitos de cumplimiento, obligando a los exchanges a invertir más fuertemente en análisis de blockchain y herramientas de detección de transacciones en tiempo real para evitar facilitar transacciones ilícitas y enfrentar posibles sanciones.
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.
