Payward, la empresa matriz de la bolsa de criptomonedas Kraken, ha acusado a su antiguo socio de custodia Etana y a su CEO de malversar más de 25 millones de dólares en fondos de clientes en lo que la firma calificó como un esquema "tipo Ponzi", según una segunda demanda enmendada presentada el 4 de mayo en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Colorado.
"Kraken tiene millones de usuarios y cientos de miles de millones de dólares en volumen de transacciones trimestrales. No llegamos aquí rindiéndonos. Si tomas nuestro dinero o engañas a nuestros clientes, ten por seguro que te encontraremos, te demandaremos y no pararemos hasta que se haga justicia", dijo Matt Turetzky, jefe de litigios de Kraken, en comentarios enviados por correo electrónico.
La demanda alega que Etana mezcló las reservas de los clientes con el dinero de la empresa, canalizando al menos 16 millones de dólares hacia pagarés de Seabury Trade Capital que luego entraron en incumplimiento. Cuando Kraken intentó retirar aproximadamente 25 millones de dólares en abril de 2025, la demanda afirma que Etana dio largas porque carecía de liquidez y estaba usando nuevos depósitos para cubrir deficiencias anteriores.
El caso resalta el problema crítico del riesgo de contraparte en la industria de las criptomonedas, donde el fallo de un custodio puede provocar pérdidas significativas para los clientes. Etana entró en liquidación estatutaria en noviembre de 2025, y los administradores judiciales indicaron que las tenencias de efectivo eran de solo 6,83 millones de dólares frente a pasivos que superaban los 26 millones de dólares, lo que deja las perspectivas de recuperación de Kraken inciertas.
Detalles de las acusaciones
La demanda describe varios casos de presunto uso indebido de fondos. Además de los 16 millones de dólares invertidos en los pagarés de Seabury en mora, Kraken afirma que Etana utilizó activos de los clientes para financiar una estrategia de cobertura de divisas, quedándose con las ganancias. Durante este período, se alega que Etana emitió saldos en el panel de control y estados de cuenta que mostraban los fondos de los clientes como totalmente asegurados, ocultando los déficits internos.
La situación escaló cuando los reguladores de Colorado emitieron órdenes de cese y desistimiento y suspensión en 2025, lo que llevó a la liquidación de la firma. El caso contra las entidades de Etana está suspendido debido a la administración judicial, pero la demanda prosigue contra el CEO Dion Brandon Russell personalmente, responsabilizándolo por fraude y robo civil. El administrador judicial está cooperando con Payward proporcionando documentos y acceso al antiguo personal.
La disputa subraya los riesgos operativos que persisten en el mercado de activos digitales. A diferencia de las finanzas tradicionales, donde la segregación de activos y los seguros están estandarizados, las plataformas de criptomonedas se han enfrentado a numerosos fallos de alto perfil, desde FTX hasta custodios más pequeños como Etana, demostrando cómo se puede romper la confianza cuando los fondos no están realmente protegidos. Este incidente sirve como otro recordatorio para que los usuarios examinen las soluciones de custodia utilizadas por los intercambios. En un desarrollo relacionado que muestra el enfoque de la industria en la seguridad, Binance lanzó recientemente una función de "Protección de Retiro" para salvaguardar a los usuarios de la coacción física, una amenaza diferente pero igualmente potente.
Kraken busca daños y perjuicios de al menos 25 millones de dólares, con el potencial de daños triples bajo reclamaciones de robo civil.
Este artículo tiene fines informativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión.
