Key Takeaways
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Estonia ha suspendido parcialmente la licencia de funcionamiento de BB Trade Estonia OÜ, operador de Zondacrypto, otorgando a la empresa 30 días para subsanar los fallos de cumplimiento o enfrentarse a la revocación total de la licencia bajo el marco MiCA de la Unión Europea.
"Si no lo hace, la ley obliga a la FIU a revocar la licencia de funcionamiento", declaró el regulador estonio en un comunicado el lunes. La FIU confirmó que la empresa tiene ahora prohibido aceptar nuevos clientes o depósitos, aunque los usuarios existentes todavía tienen permiso para retirar sus fondos.
La suspensión de la licencia FVT000209 sigue a una advertencia del 8 de mayo de la Autoridad de Supervisión y Resolución Financiera de Estonia (FSA) que señalaba que el token “TeamPL” de Zondacrypto violaba el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) porque fue listado sin el libro blanco requerido. La FIU no reveló los incumplimientos específicos que desencadenaron la suspensión.
Esta acción agrava el peligro para Zondacrypto, que enfrenta una investigación por fraude independiente en Polonia sobre 350 millones de zlotys (95,9 millones de dólares) en pérdidas potenciales y congelaciones de retiros de usuarios. El resultado del plazo de cumplimiento de 30 días servirá como una prueba clave del poder de aplicación del marco MiCA sobre los exchanges que operan a través de las fronteras de la UE.
La presión regulatoria en Estonia agrava una serie de crisis para el exchange. Zondacrypto, fundada en Polonia como BitBay en 2014, está registrada en Estonia desde 2019. Actualmente es el centro de una investigación por fraude de los fiscales polacos, y el primer ministro Donald Tusk ha mencionado unas 30.000 víctimas potenciales y ha planteado preocupaciones sobre los posibles vínculos del exchange con el capital ruso.
La crisis se profundizó después de que el CEO del exchange informara de que una billetera fría que contenía aproximadamente 4.500 Bitcoin, valorados en unos 346 millones de dólares, era inaccesible, proporcionando una explicación potencial a los problemas generalizados de retiro de los usuarios. Los datos de mercado de CoinGecko muestran una actividad comercial mínima o nula en el exchange a fecha del martes.
La medida contra Zondacrypto contrasta con la aprobación por parte de la FSA de otros participantes en el sector cripto. El martes, el regulador otorgó una licencia MiCA a LHV Pank, uno de los bancos más grandes de Estonia, señalando que el marco proporciona un camino para operaciones que cumplan con la normativa para las instituciones financieras.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
