Las empresas navieras que utilizan criptomonedas para pagar posibles tarifas de tránsito a Irán podrían enfrentar una exposición significativa a sanciones, ya que las autoridades de EE. UU. podrían interpretar los pagos como apoyo material para un régimen sancionado, advirtió la firma de inteligencia de blockchain Chainalysis.
"Hacerlo podría conllevar un riesgo significativo de violación de sanciones, ya que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está sancionado por múltiples jurisdicciones e Irán está sujeto a sanciones integrales por parte de los Estados Unidos", dijo Kaitlin Martin, analista senior de inteligencia en Chainalysis, a Cointelegraph.
La advertencia sigue a informes de que Irán podría intentar cobrar tarifas de tránsito por el paso a través de vías navegables clave en monedas digitales. Si bien las criptomonedas operan fuera del sistema financiero tradicional, Martin señaló que su naturaleza transparente las convierte en una mala opción para la evasión de sanciones. Los investigadores pueden rastrear fondos en la cadena de bloques hasta los puntos de retiro donde los activos pueden ser congelados.
Esta advertencia específica se alinea con una represión regulatoria más amplia por parte del gobierno de EE. UU. sobre las finanzas ilícitas en el espacio de los activos digitales. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) propusieron recientemente una regla conjunta que requeriría que los emisores de stablecoins implementen programas integrales de cumplimiento de sanciones y ALD (antilavado de dinero) basados en el riesgo.
Un patrón de comportamiento
Según se informa, Teherán ha ampliado su uso de activos digitales, particularmente stablecoins, para facilitar el comercio de petróleo y armas. Esto sigue un patrón visto con otras naciones sancionadas. Rusia, por ejemplo, ha utilizado tokens digitales para facilitar el comercio transfronterizo tras las restricciones económicas impuestas después de su invasión de Ucrania en 2022.
Sin embargo, la transparencia de las cadenas de bloques públicas proporciona un registro permanente de estas transacciones. "En muchos sentidos, la criptomoneda es en realidad más fácil de rastrear que los métodos tradicionales de evasión de sanciones", dijo Martin, destacando la capacidad de las empresas de análisis y las agencias gubernamentales para seguir el dinero.
Impulso regulatorio más amplio de EE. UU.
La regla propuesta por FinCEN y OFAC implementa disposiciones de la Ley GENIUS, con el objetivo de alinear a los emisores de stablecoins con los estándares de cumplimiento que se esperan de otras instituciones financieras. La regla exigiría que los "emisores de stablecoins de pago permitidos" establezcan programas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, realicen evaluaciones de riesgo e informen actividades sospechosas.
Esta medida indica que los reguladores de EE. UU. están cerrando activamente posibles lagunas para las finanzas ilícitas dentro del ecosistema cripto. Para las empresas navieras, significa que el uso de cualquier activo digital para pagos a Irán conlleva una alta probabilidad de detección y sanciones severas, lo que refuerza la orientación de Chainalysis.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
