Xinbi procesa 17.900 millones de dólares en volumen tras la prohibición de 2025
El mercado chino de garantía de criptomonedas Xinbi procesó 17.900 millones de dólares en volumen bruto de transacciones en cadena a pesar de una prohibición de Telegram en 2025, según la firma de inteligencia blockchain TRM Labs. Esta cifra refleja las entradas, salidas y transferencias internas totales gestionadas por las billeteras atribuidas al servicio, en lugar de ganancias ilícitas confirmadas. El informe muestra que las acciones de aplicación de la ley reconfiguraron, pero no lograron detener el flujo de fondos a través del servicio ilícito. Xinbi ha estado en el radar de los analistas de blockchain desde hace algún tiempo; un informe de mayo de 2025 de Elliptic había identificado previamente 8.400 millones de dólares en flujos de stablecoins conectados a las actividades de lavado de dinero y estafa de la plataforma.
La plataforma se adapta lanzando la billetera XinbiPay
Xinbi demostró una resiliencia significativa al anticipar y adaptarse a la presión de la aplicación de la ley. La firma comenzó a promover canales de coordinación alternativos a mediados de 2025, sentando las bases para una migración rápida cuando Telegram prohibió los servicios de garantía. El lanzamiento de una billetera afiliada, XinbiPay, resultó crucial para su supervivencia. Los datos en cadena muestran que la actividad de transacciones, que inicialmente disminuyó después de la prohibición, repuntó en enero de 2026 a medida que los usuarios transicionaron a la nueva infraestructura de billetera. Este cambio estratégico permitió que el servicio mantuviera sus operaciones como una capa clave en el crimen financiero habilitado por criptomonedas.
Las redes de lavado de dinero evolucionan para evadir las represiones
La persistencia de servicios como Xinbi resalta un desafío en evolución para las fuerzas del orden globales. Estas plataformas actúan como un componente central de la economía de las estafas, permitiendo a los sindicatos criminales lavar fondos de esquemas fraudulentos. Al fragmentar sus operaciones en múltiples plataformas y construir su propia infraestructura, estos servicios ilícitos se vuelven cada vez más difíciles de desmantelar.
Los servicios de garantía como Xinbi están aprendiendo a sobrevivir a la aplicación de la ley fragmentándose en plataformas y construyendo su propia infraestructura.
— Ari Redbord, Director Global de Políticas de TRM Labs.
Redbord señaló que estos servicios de garantía se encuentran en el centro de las redes criminales. Apuntarlos con éxito y eliminarlos de la cadena de lavado puede exponer y desorganizar todo el ecosistema de estafas y ciberdelincuencia que dependen de ellos.
