El volumen de lavado de dinero en cadena se dispara a más de 82.000 millones de dólares
La actividad financiera ilícita en los mercados de criptomonedas se ha expandido drásticamente, con un volumen de lavado de dinero en cadena que asciende a más de 82.000 millones de dólares en 2025, según un nuevo informe de la firma de análisis de blockchain Chainalysis. Esta cifra representa un aumento de más del 700% con respecto a los 10.000 millones de dólares estimados lavados en 2020. El informe atribuye el crecimiento no solo al aumento de la liquidez de las criptomonedas, sino también a la creciente profesionalización de los servicios delictivos que facilitan el movimiento de fondos ilícitos a escala industrial.
Las redes chinas procesan 16.100 millones de dólares en fondos ilícitos
Las redes de lavado de dinero de habla china (CMLN) se han convertido en un pilar central de esta economía subterránea, representando aproximadamente el 20% de todos los flujos de transacciones ilícitas conocidos. Chainalysis rastreó al menos 16.100 millones de dólares procesados por estas redes en 2025, distribuidos en 1.800 billeteras activas. Estos grupos operan un ecosistema sofisticado que incluye mercados basados en Telegram para conectarse con delincuentes, extensas redes de mulas de dinero para retirar efectivo y corredores extrabursátiles (OTC) informales. Sus entradas han crecido miles de veces más rápido que las de los intercambios centralizados, ya que los delincuentes priorizan las plataformas donde es menos probable que las autoridades congelen los fondos.
El lavado de dinero profesionalizado señala un mayor riesgo regulatorio
Los hallazgos destacan la evolución del lavado de criptomonedas de una actividad dispersa a una industria de servicios global resiliente que se adapta rápidamente a la presión de la aplicación de la ley. La naturaleza descentralizada y robusta de estas redes, particularmente su dependencia de aplicaciones de mensajería como Telegram para la coordinación, las hace difíciles de desarticular. Para los inversores, esta profesionalización del crimen criptográfico señala una alta probabilidad de un mayor escrutinio regulatorio a escala global. Es probable que las autoridades intensifiquen la presión sobre los intercambios, los mezcladores y las mesas OTC para que implementen medidas de cumplimiento más estrictas, lo que podría afectar la liquidez y las operaciones del mercado.
