Conclusiones clave
Marcin Pióro, el director ejecutivo de la plataforma polaca de cambio de divisas en línea Cinkciarz.pl, recientemente colapsada, ha sido detenido en Estados Unidos en relación con una investigación por fraude en la que las pérdidas de los clientes han ascendido a más de 50 millones de dólares. La detención, que se produjo en el condado de Christian, Missouri, es la culminación de una búsqueda internacional que incluyó una Notificación Roja de Interpol.
"La Fiscalía Regional de Poznań confirma la detención de Marcin P., sospechoso de, entre otras cosas, dirigir un grupo criminal organizado y de fraude a gran escala", señaló la oficina en un comunicado, confirmando que está a la espera de una decisión judicial estadounidense sobre el proceso de extradición. Pióro es buscado en Polonia por cargos de fraude y blanqueo de capitales.
La investigación ha identificado a más de 5.000 clientes que perdieron fondos, con daños totales estimados ahora en más de 185 millones de zlotys (aproximadamente 50 millones de dólares), según las autoridades polacas. Esa cifra supone un aumento significativo con respecto a la estimación inicial de 112 millones de zlotys cuando se emitió una orden internacional en 2025. De ser declarado culpable de los cargos polacos, Pióro se enfrenta a una pena máxima de 25 años de prisión. El caso también ha atraído la atención sobre las posesiones personales del ejecutivo de 492 bitcoins, que los investigadores señalaron al analizar las finanzas de la empresa.
El proceso de extradición está ahora en manos del sistema judicial estadounidense y podría prolongarse durante meses si se impugna. Para los aproximadamente 8.000 acreedores registrados en el procedimiento de quiebra de Cinkciarz.pl en Polonia, la detención supone un avance significativo, pero que no garantiza una recuperación rápida de sus fondos.
La investigación sobre Cinkciarz.pl y su filial Conotoxia comenzó formalmente el 2 de octubre de 2024, cuando la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia (KNF) revocó la licencia de Conotoxia para prestar servicios de pago. Para entonces, los clientes llevaban meses denunciando que los fondos depositados para el cambio de divisas no estaban siendo devueltos.
Los documentos judiciales que sustentan la solicitud de extradición alegan que el dinero de los clientes no se guardaba para su uso, sino que se utilizaba para financiar a otras empresas del grupo Conotoxia Holding y para gastos personales de Pióro, incluidos vacaciones y artículos de lujo. Un antiguo contable jefe, que está colaborando con los investigadores, dijo a las autoridades que Pióro trataba los fondos de los clientes como "anticipos" que la empresa podía utilizar libremente.
Tras la acción de la KNF en octubre de 2024, los fiscales alegan que Pióro transfirió activos personales y de la empresa, incluida una transferencia de 241.000 dólares a su cuenta bancaria personal en Estados Unidos. Huyó de Polonia ese mismo mes, entrando en Estados Unidos desde Zúrich el 4 de enero de 2025, según la denuncia federal.
En marzo de 2025 se presentaron cargos formales contra Pióro y otros directivos. Con el CEO ya en el extranjero, un tribunal polonés aprobó su detención en rebeldía, lo que dio lugar a la orden de detención internacional y a una Notificación Roja de Interpol en julio de 2025. Otras figuras, incluido un antiguo miembro de la junta y el contable jefe, también han sido detenidos o acusados en Polonia mientras continúa la investigación.
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