Una oleada de operaciones de futuros de petróleo por valor de más de 800 millones de dólares, realizadas momentos antes de un anuncio crítico de la Casa Blanca sobre Irán, ha desencadenado una investigación federal sobre posible tráfico de influencias.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) está analizando un aumento en la negociación de futuros de petróleo que ocurrió momentos antes de que el expresidente Donald Trump pospusiera los ataques contra Teherán en marzo, informó el martes el Wall Street Journal. La investigación se suma a las crecientes preocupaciones sobre los operadores que utilizan información geopolítica sensible para obtener beneficios en los mercados financieros.
"Este podría ser el patrón más loco que hemos encontrado en Polymarket hasta ahora", dijo Nicolas Vaiman, cofundador y director ejecutivo de la firma de análisis de blockchain Bubblemaps, a CBS News con respecto a un conjunto separado pero relacionado de operaciones sospechosas. "La suerte por sí sola no puede explicar esas cifras".
La CFTC está interesada en al menos tres empresas como parte de su investigación, según el Journal. La pesquisa está examinando una oleada de operaciones por un valor estimado de 800 millones de dólares que se realizaron poco antes del anuncio público. Esta investigación es paralela a otro caso en el que investigadores de blockchain descubrieron una red de nueve cuentas anónimas en el mercado de predicción Polymarket que obtuvieron más de 2,4 millones de dólares al predecir con precisión acontecimientos importantes en el conflicto de Irán, ganando el 98% de sus apuestas.
Las revelaciones destacan lo que un ex abogado de la CFTC describió como "un nuevo tipo de uso de información privilegiada", donde personas con conocimiento previo de decisiones militares o políticas pueden realizar apuestas altamente apalancadas sobre sus resultados. Los investigadores temen que, más allá del fraude financiero, esta actividad pueda plantear riesgos para la seguridad nacional, ya que estados hostiles podrían monitorear los mercados de apuestas para detectar señales estratégicas de acciones gubernamentales no anunciadas.
El patrón de operaciones sospechosas se extiende más allá de los mercados petroleros. La firma de análisis de blockchain Bubblemaps identificó nueve cuentas anónimas en Polymarket creadas pocos días antes de los primeros ataques de Estados Unidos a Irán en febrero. Estas cuentas predijeron correctamente el momento de las acciones militares de EE. UU., la supuesta destitución de un líder iraní clave y un alto el fuego temporal, perdiendo dinero rara vez en más de 80 operaciones.
Esto sigue a los cargos federales contra un sargento maestro del ejército de EE. UU. por presuntamente utilizar información clasificada para ganar más de 400.000 dólares apostando en otro conflicto internacional. Si bien los mercados de predicción operan en blockchains públicas donde todas las transacciones son visibles, las identidades de los operadores a menudo permanecen anónimas, lo que supone un desafío para los reguladores.
En un comunicado, Polymarket señaló que cuenta con amplios sistemas de vigilancia del mercado y coopera con las autoridades cuando se detecta actividad sospechosa, citando el reciente procesamiento como evidencia de que sus sistemas funcionan. Sin embargo, la convergencia de eventos geopolíticos y mercados de apuestas con dinero real está creando nuevos desafíos para los reguladores encargados de garantizar la integridad del mercado.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
