Un tribunal de Seúl concedió a la plataforma de intercambio de criptomonedas Bithumb una orden judicial contra una suspensión parcial de actividades por seis meses, deteniendo una sanción importante del regulador financiero del país por 6,65 millones de presuntas infracciones contra el blanqueo de capitales (AML).
"Se espera que las restricciones sobre estas actividades por sí solas causen dificultades para atraer nuevos clientes", afirmó el juez Gong Hyeon-jin del Tribunal Administrativo de Seúl en el fallo del jueves, señalando que las transacciones entre plataformas y las transferencias externas de activos son funciones centrales para un intercambio.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el organismo de lucha contra el blanqueo de capitales de Corea del Sur, impuso la suspensión y una multa de 36.800 millones de wones (24,6 millones de dólares) en marzo. La investigación del regulador alegó 3,55 millones de fallos en la verificación de la identidad de los clientes y 3,04 millones de casos en los que Bithumb no bloqueó transacciones restringidas, incluidas aquellas con proveedores extranjeros de activos virtuales no registrados. La suspensión, que habría prohibido a Bithumb ofrecer servicios clave a nuevos usuarios, debía comenzar el 27 de marzo.
La decisión del tribunal proporciona un alivio fundamental para Bithumb, uno de los intercambios más grandes de Corea del Sur, mientras navega por la creciente presión regulatoria y se prepara para la nueva competencia. El juez señaló específicamente que, dado que las "sociedades cotizadas y las sociedades de inversión profesionales registradas" pronto podrán entrar en el mercado de activos virtuales, la suspensión tendría "inevitablemente un impacto negativo en la capacidad de Bithumb para asegurar estos nuevos clientes". La suspensión cautelar permanece en vigor a la espera de un veredicto final sobre el caso.
El desafío legal de Bithumb forma parte de una tendencia más amplia de los intercambios de criptomonedas surcoreanos que rechazan las sanciones de la UIF. En un caso similar, Dunamu, operador de Upbit, ganó una resolución administrativa en abril que canceló su propia suspensión parcial de actividades, y el tribunal citó la falta de una guía regulatoria clara. La UIF también ha penalizado al intercambio Coinone, que está impugnando las sanciones en los tribunales.
El fallo se produce tras un periodo difícil para Bithumb. En febrero, el intercambio se enfrentó a un intenso escrutinio después de que acreditara por error a los usuarios 620.000 Bitcoin en lugar de 620.000 wones (unos 43.000 millones de dólares en aquel momento) en un evento promocional. El incidente llevó a los legisladores a criticar a los reguladores por no identificar las debilidades del control interno del intercambio. Bithumb también formaría parte de una investigación independiente de la Comisión de Protección de Información Personal sobre las prácticas de intercambio de datos con plataformas extranjeras.
Fundada en 2014, Bithumb opera bajo la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera, que forma parte de la Comisión de Servicios Financieros. El intercambio dijo que planea "presentar fielmente" su posición durante los procedimientos legales en curso.
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