Un tribunal federal de apelaciones de EE. UU. escuchó el martes los argumentos en el caso del presunto operador de Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, poniendo a prueba la teoría del Departamento de Justicia de que la ley estadounidense se aplica a cualquier servicio cripto con usuarios estadounidenses, independientemente de dónde tenga su sede. La audiencia se centró en si los fiscales tenían pruebas suficientes para establecer la jurisdicción en Washington, D.C., para un servicio supuestamente operado en el extranjero.
"Si este es el estándar de jurisdicción en casos de internet, entonces cualquier agente del gobierno puede simplemente enviar unilateralmente un mensaje a cualquier sitio web en cualquier parte del mundo", argumentó el abogado defensor Tor Ekeland ante el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito de D.C.
La fiscal Jenny Ellickson respondió que Bitcoin Fog operaba conscientemente un negocio internacional de transmisión de dinero que servía a usuarios estadounidenses y, por lo tanto, estaba sujeto a las leyes de EE. UU. Una parte significativa de la audiencia se dedicó a la confiabilidad del testimonio de un investigador del FBI que vinculó cuentas mediante un análisis de "superposición de IP". Un juez cuestionó repetidamente la base estadística de la conclusión del investigador, destacando el argumento de la defensa de que el método carece de "tasas de error" establecidas o de "revisión científica por pares".
La decisión, ahora en manos del panel, podría sentar un precedente importante para la industria cripto. Un fallo a favor del Departamento de Justicia ampliaría el alcance legal de EE. UU. sobre las herramientas de privacidad extranjeras y los intercambios descentralizados con cualquier conexión de transacción en EE. UU. Esto podría influir directamente en cómo se procesa a los desarrolladores de servicios como Tornado Cash y Samourai Wallet bajo las leyes federales de transmisión de dinero.
La batalla sobre la Sección 1960
En el centro de la batalla legal se encuentra la Sección 1960, la ley federal de transmisión de dinero sin licencia utilizada para condenar a Sterlingov en 2024 por cargos de mover cientos de millones de dólares vinculados a mercados de la darkweb. Este mismo estatuto se está utilizando contra el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, y los cofundadores de Samourai Wallet.
El argumento central de la defensa es que el gobierno "fabricó" artificialmente su caso en Washington, D.C., al hacer que agentes encubiertos utilizaran el servicio desde dentro del distrito. La apelación desafía la premisa fundamental de si interactuar con usuarios de EE. UU. en línea coloca automáticamente a un servicio operado en el extranjero bajo el ámbito de los tribunales y las regulaciones estadounidenses.
El caso resalta una tensión creciente entre las redes cripto sin fronteras y las leyes de los estados-nación. Un fallo que confirme la condena podría envalentonar a los fiscales estadounidenses para perseguir a una gama más amplia de desarrolladores y servicios que facilitan la privacidad cripto, forzando un entorno de cumplimiento y geofencing más estricto a nivel mundial. Por el contrario, una reversión podría limitar las capacidades de aplicación del Departamento de Justicia contra las plataformas cripto internacionales, creando un panorama legal más complejo para las tecnologías de mejora de la privacidad. El grupo de política cripto Coin Center respaldó recientemente un lenguaje legislativo revisado que requeriría "intención y conocimiento específicos" para asegurar condenas bajo la Sección 1960, una medida destinada a proteger a los desarrolladores de procesos excesivamente amplios.
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