Un nuevo informe alega que un importante financiero iraní movió más de 850 millones de dólares a través de Binance, lo que profundiza los desafíos regulatorios del exchange a medida que las autoridades estadounidenses aumentan la aplicación de las sanciones.
Un financiero iraní sancionado movió en secreto 850 millones de dólares a través de Binance, según un informe del 21 de mayo, lo que escala la presión regulatoria sobre el exchange de criptomonedas más grande del mundo. La actividad, dirigida por el operador autodenominado “antisanciones” Babak Zanjani, se detalló en informes de cumplimiento internos de Binance revisados por The Wall Street Journal, que dio a conocer la noticia.
La red de Zanjani procesó los fondos durante dos años, principalmente a través de una sola cuenta que permaneció activa durante al menos 15 meses después de ser marcada por evasión de sanciones. El informe sigue al congelamiento el 24 de abril de 344 millones de dólares en stablecoins USDT de billeteras vinculadas a Irán por parte de las autoridades del Tesoro de EE. UU. y Tether.
Estas revelaciones intensifican los riesgos legales para Binance y subrayan el creciente nexo entre la geopolítica y la regulación cripto. Para los inversores, destaca la vulnerabilidad de las plataformas centralizadas ante la aplicación de sanciones, lo que puede resultar en congelamientos inmediatos de activos y un aumento de las cargas de cumplimiento en todo el mercado.
El informe del Journal describe una falla de cumplimiento significativa, señalando que la red de Zanjani incluía cuentas operadas por una hermana, una pareja sentimental y un director de empresa, todas accedidas desde los mismos dispositivos. Este patrón fue marcado por los propios investigadores de Binance como evidencia clara de un esfuerzo coordinado para evadir las sanciones de EE. UU. A pesar de estas advertencias internas, la cuenta principal continuó operando.
El incidente encaja en un patrón más amplio de entidades iraníes que utilizan activos digitales para navegar alrededor del sistema financiero tradicional. Para finales de 2025, el ecosistema cripto de Irán había crecido hasta un volumen de transacciones anual estimado de 7.800 millones de dólares, lo que lo convierte en un enfoque clave para los reguladores internacionales. En un comunicado, Binance dijo que tiene "tolerancia cero con la actividad ilícita" y ha estado trabajando para fortalecer sus protocolos de cumplimiento.
Las revelaciones de Binance llegan en un momento crítico en las relaciones entre EE. UU. e Irán, con frágiles conversaciones de alto el fuego en curso. El uso de criptomonedas se ha convertido en un punto central de controversia. Irán ha propuesto abiertamente cobrar tarifas de tránsito para los petroleros en el Estrecho de Ormuz en criptomonedas, un movimiento destinado a eludir el sistema financiero basado en el dólar.
Esto ha provocado una respuesta agresiva de las autoridades estadounidenses. El congelamiento de 344 millones de dólares en USDT vinculados a Irán en abril es una de las acciones más grandes de este tipo hasta la fecha. Para los mercados cripto, la situación crea una dinámica compleja. El precio de Bitcoin ha mostrado sensibilidad a las noticias de las negociaciones entre EE. UU. e Irán, subiendo ante señales de un posible acuerdo de paz que podría reducir el riesgo geopolítico. Sin embargo, la misma crisis está impulsando una represión regulatoria que aumenta los riesgos para los exchanges y los inversores que pueden interactuar inadvertidamente con fondos sancionados.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
