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Un hombre de Newcastle, Washington, recibió una sentencia de cinco años de prisión por lavar casi $100 millones en ganancias de fraude a través de una red de empresas fantasma, cuentas bancarias y exchanges de criptomonedas, en un caso que demuestra cómo las plataformas centralizadas pueden convertirse en puntos de control para las autoridades.
Geoffrey K. Auyeung, de 47 años, fue sentenciado el 9 de junio en un tribunal federal de Seattle tras declararse culpable en febrero de conspiración para cometer lavado de dinero. Entre junio de 2022 y julio de 2024, sus cuentas recibieron $97.1 millones en transferencias bancarias y depósitos, todos provenientes de un esquema de inversión ficticio en petróleo y gas que prometía a las víctimas rendimientos del almacenamiento en tanques en Róterdam y Houston.
"El Sr. Auyeung facilitó un fraude, desarrollado por otros, que robó el dinero de los inversores mientras los engañaba con promesas de una cuenta de depósito en garantía legítima", declaró Neil Floyd, primer fiscal federal adjunto de Estados Unidos. Floyd añadió que Auyeung pasó 16 meses después de su acusación y arresto comunicándose en secreto con sus cómplices y canalizando comisiones ilícitas a través de las cuentas bancarias de su esposa.
Auyeung operó a través de al menos nueve empresas fantasma y mantuvo 81 cuentas bancarias en 24 instituciones financieras. También abrió 19 cuentas en ocho exchanges de criptomonedas, incluyendo Gemini, Bitstamp y Coinbase, donde convirtió moneda fiduciaria en Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT) y USD Coin (USDC). La mayor parte de las criptomonedas fueron posteriormente transferidas a cuentas de Binance controladas por personas en Nigeria y Rusia, según consta en los registros judiciales.
La sentencia conlleva un ajuste de cuentas financiero acorde con la magnitud del esquema. Auyeung debe pagar $24.7 millones en restitución y perder $2.3 millones incautados de cuentas bancarias, $7.1 millones en activos digitales de carteras de criptomonedas y un Audi SQ8. Los fiscales señalaron que obtuvo al menos $4 millones en comisiones de sus cómplices y exigió honorarios más altos a medida que se volvía más consciente del fraude.
Por qué los exchanges centralizados se convirtieron en el eslabón débil
La dependencia de Auyeung de plataformas con requisitos de conocimiento del cliente (KYC) proporcionó a los investigadores puntos de entrada críticos. Binance, que recibió la mayor parte de las criptomonedas transferidas, ha estado bajo un escrutinio regulatorio intensificado a nivel global y acordó un acuerdo de $4.3 mil millones con las autoridades estadounidenses en 2023 por fallos de cumplimiento separados. La participación de las stablecoins USDT y USDC es particularmente notable: los emisores Tether y Circle pueden congelar activos a nivel de contrato inteligente cuando reciben solicitudes de las autoridades.
El juez del tribunal de distrito de EE. UU., John C. Coughenour, elogió los esfuerzos de recuperación de los fiscales durante la sentencia. Una víctima viajó desde el Reino Unido para asistir a la audiencia y le dijo a Auyeung: "Causaste mucho dolor". Las investigaciones de Seguridad Nacional y la División de Investigación Criminal del IRS se encargaron del caso.
La sentencia de cinco años equivale aproximadamente a un año de prisión por cada $20 millones lavados. El caso refuerza los riesgos de cumplimiento normativo para las plataformas de criptomonedas que procesan flujos ilícitos, en particular a medida que los reguladores a nivel global endurecen los requisitos contra el lavado de dinero para los proveedores de servicios de activos digitales.
Este artículo es solo con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
