Un tribunal francés ha juzgado al presunto cerebro de un plan de corrupción de 2007 que defraudó al tesoro ruso 230 millones de dólares, un caso que provocó la muerte de un denunciante e inspiró leyes mundiales contra la corrupción. Dmitry Klyuev, ciudadano ruso de 58 años, fue juzgado en ausencia en París bajo cargos de blanqueo de más de 2 millones de euros procedentes del robo para comprar artículos de lujo franceses.
"La investigación Magnitsky, que ha estado en el centro de importantes exclusivas periodísticas durante la última década, expuso la maquinaria del lavado de dinero ruso", afirmó Bill Browder, cofundador de Hermitage Capital. "Ahora, con las autoridades francesas y el Departamento de Justicia de EE. UU. identificando a Dmitry Klyuev como el cerebro, finalmente vemos un juicio contra el principal perpetrador del fraude de 230 millones de dólares descubierto por Sergei Magnitsky".
Las consecuencias financieras del plan fueron sustanciales, sobre todo para Danske Bank, que se declaró culpable de cargos de fraude bancario en EE. UU. en 2022 por su papel en el lavado de los fondos. El banco pagó una multa de 2.000 millones de dólares y sus acciones se desplomaron un 49% tras la noticia, un crudo recordatorio de los riesgos de mercado asociados a los fallos regulatorios y de cumplimiento.
El juicio, aunque se llevó a cabo en un solo día y el veredicto se espera para el 8 de junio, representa un paso significativo en la búsqueda de justicia durante dos décadas. Los fiscales han solicitado una multa de 4,5 millones de euros y una pena de tres años de prisión, lo que indica que las autoridades internacionales siguen persiguiendo activamente la rendición de cuentas por un delito que catalizó la creación de las Leyes Magnitsky, ahora piedra angular de la política mundial de sanciones financieras.
El robo de 'Hermitage' de 230 millones de dólares
El caso se origina en un plan de 2007 en el que funcionarios corruptos en Rusia supuestamente secuestraron tres filiales de Hermitage Capital de Bill Browder, entonces el mayor fondo de cobertura occidental en Moscú. Según los documentos de la acusación, unos impostores utilizaron las empresas incautadas para solicitar fraudulentamente una devolución de impuestos de 230 millones de dólares sobre los impuestos de ganancias de capital que Hermitage había pagado anteriormente.
Se informa que los funcionarios fiscales rusos aprobaron el reembolso masivo en cuestión de días. Los fondos se canalizaron luego a un banco controlado por Klyuev y posteriormente desaparecieron. Cuando el abogado fiscal de Hermitage, Sergei Magnitsky, descubrió el fraude y lo denunció a las autoridades rusas, fue arrestado por los mismos agentes a los que implicó. Murió en una prisión de Moscú en 2009 tras lo que el Consejo de Derechos Humanos de la Presidencia de Rusia concluyó que fue una paliza severa por parte de los guardias de la prisión.
Un rastro de dinero blanqueado
La campaña posterior de Browder para exponer el crimen y a sus beneficiarios ha rastreado el dinero por todo el mundo. El trabajo de investigación ayudó a los fiscales estadounidenses a incautar más de 10 millones de dólares en bienes inmuebles de lujo en Manhattan en 2013, identificados como beneficios del fraude.
Una parte significativa de los fondos fue blanqueada a través de la sucursal estonia de Danske Bank, lo que dio lugar a uno de los mayores escándalos de lavado de dinero de la historia. La admisión de culpabilidad del banco y la multa asociada de 2.000 millones de dólares subrayaron las graves consecuencias para las instituciones financieras que no logran evitar los flujos de fondos ilícitos. Francia inició su propia investigación en 2014, emitiendo una orden de arresto contra Klyuev en agosto del año pasado antes de proceder con el reciente juicio.
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