El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a tres altos empleados de una filial de Telekom Malaysia (TM) de orquestar un complejo esquema de fraude que malversó más de 20 millones de dólares. Los cargos, revelados el martes, alegan que los individuos utilizaron documentos falsificados y declaraciones falsas para desviar fondos en beneficio personal durante un período de casi seis años.
"Se alega que estos tres individuos llevaron a cabo un esquema de malversación deliberado y calculado, falsificando registros corporativos para su propio beneficio financiero", dijo en un comunicado el Director Adjunto a cargo del FBI, James C. Barnacle, Jr. El caso destaca la efectividad de la nueva política del Departamento de Justicia que fomenta el autoinforme corporativo para combatir el crimen financiero.
El trío —Mohd Hafiz Lockman, Mohd Yuzaimi Yusof y Khanh Thuong Nguyen— enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y robo de identidad agravado. Según la acusación, su elaborado esquema involucró múltiples actividades fraudulentas. En un caso, supuestamente sobrevendieron capacidad de telecomunicaciones, generando ingresos ilícitos de una entidad ficticia. También se les acusa de inflar el costo de las compras de cables en casi 2,9 millones de dólares y desviar los pagos excedentes a cuentas que controlaban.
El caso subraya las fallas significativas de control interno en las operaciones estadounidenses del gigante estatal malasio de las telecomunicaciones. El Departamento de Justicia dijo que declinó procesar a Telekom Malaysia tras la decisión de la empresa de informar voluntariamente la conducta criminal y su compromiso de cooperar plenamente con la investigación. Esta decisión se alinea con una política lanzada en marzo para incentivar a las empresas a informar sobre conductas indebidas a cambio de clemencia.
La acusación detalla un esquema multifacético y audaz que se extendió más allá de la simple sobrefacturación. Los acusados están señalados de crear perfiles falsos de empleados y pasantes para cobrar salarios y, en una ocasión, utilizar a un impostor asistido por IA para engañar al personal de recursos humanos durante una videollamada.
Los ejecutivos supuestamente explotaron una transacción de 54 millones de dólares con una multinacional estadounidense, donde se contrató a TM para proporcionar ocho terabytes de capacidad. La acusación establece que solo se compraron realmente seis terabytes, y los acusados vendieron los dos terabytes restantes a otras compañías y canalizaron las ganancias a través de una empresa fantasma. Los acusados también supuestamente presentaron gastos laborales fabricados para reembolso.
Mohd Hafiz fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, mientras que Mohd Yuzaimi y Nguyen se entregaron a las autoridades el mes pasado. Telekom Malaysia aún no ha emitido una declaración pública sobre el asunto. Los cargos podrían dar lugar a penas de prisión significativas para los exejecutivos y han puesto de relieve el potencial de fraude sofisticado dentro de las grandes corporaciones multinacionales.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
