El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta $578 millones en criptomonedas a grupos criminales chinos

Edgen Crypto·Feb 27 2026, 21:01

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Puntos clave

La nueva fuerza especial contra estafas del Departamento de Justicia de EE. UU. ha incautado y congelado más de $578 millones en activos digitales vinculados a organizaciones criminales transnacionales chinas. La operación se dirigió a estafas en línea sofisticadas dirigidas a residentes estadounidenses y destaca una represión federal más amplia a medida que proliferan los esquemas de fraude relacionados con criptomonedas.

$578 millones recuperados: La Fuerza de Ataque del Centro de Estafas del Departamento de Justicia incautó los fondos en un período de tres meses de grupos que perpetraban fraudes de criptomonedas contra estadounidenses.
Prioridad a la restitución de víctimas: Las autoridades declararon que el objetivo principal es decomisar los fondos y devolverlos a las víctimas, no añadirlos a las reservas estratégicas de activos digitales del gobierno.
Acción contra el crimen en aumento: La incautación coincide con un aumento interanual del 1,400% en las estafas de suplantación de identidad reportadas en 2025, según datos de Chainalysis.

La Fuerza de Ataque del DOJ recupera $578 millones en criptoactivos

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que ha congelado e incautado más de $578 millones en activos digitales vinculados a organizaciones criminales transnacionales chinas. La operación se dirigió a fraudes generalizados que utilizaban sitios web y plataformas de redes sociales para defraudar a residentes estadounidenses. Estas acciones fueron llevadas a cabo por la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas del Distrito de Columbia, una unidad especializada establecida en noviembre bajo la dirección de la fiscal federal Jeanine Pirro.

Pirro confirmó que el objetivo principal es liquidar los activos incautados y devolver el capital a las víctimas de las estafas. Esto indica que es poco probable que los fondos se transfieran a las reservas estratégicas de Bitcoin del gobierno de EE. UU., que actualmente poseen un estimado de 328,372 BTC de confiscaciones criminales anteriores.

A través del proceso legal, mi Oficina buscará confiscar estos fondos y devolverlos a las víctimas en la mayor medida posible.

— Jeanine Pirro, Fiscal Federal

La incautación se produce tras un aumento del 1,400% en las estafas de suplantación de identidad

Esta importante acción de aplicación de la ley aborda una escalada dramática en la delincuencia relacionada con las criptomonedas. Según la firma de inteligencia blockchain Chainalysis, el volumen de estafas de suplantación de identidad, incluidos los esquemas de 'pig butchering', se disparó un 1,400% interanual en 2025. El impacto financiero en las víctimas también se intensificó, con la cantidad promedio robada por incidente aumentando un 600% durante el mismo período.

Los fiscales federales y los tribunales están imponiendo sanciones más estrictas para combatir la tendencia. En un caso relacionado a principios de este mes, un juez de EE. UU. sentenció a un individuo a 20 años de prisión por orquestar una estafa de criptomonedas que defraudó a las víctimas por más de $73 millones, lo que indica una baja tolerancia para tales empresas criminales.