Reino Unido sanciona mercado de criptomonedas que blanqueó casi 20.000 millones de dólares
El Reino Unido ha impuesto sanciones financieras a Xinbi, uno de los mercados en línea ilícitos más grandes del sudeste asiático, por su papel central en el fomento de una epidemia global de estafas. La acción del gobierno busca aislar la plataforma del ecosistema criptográfico legítimo al interrumpir su capacidad para procesar transacciones de criptomonedas. Xinbi, que opera principalmente a través de la aplicación de mensajería Telegram, proporciona infraestructura crítica a los sindicatos de estafadores, incluida la venta de datos personales robados y equipos de internet satelital utilizados para atacar a víctimas en todo el mundo.
Análisis de las firmas de rastreo de criptomonedas Elliptic y Chainalysis revelan la masiva escala financiera de la operación. Las firmas estiman que Xinbi ha facilitado entre 19.700 millones y 19.900 millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde 2021. Esta actividad se aceleró después de que un mercado rival, Huione Group, fuera sancionado el año pasado, permitiendo a Xinbi capturar una mayor cuota de mercado. La vasta mayoría de estos fondos se cree que son el producto de estafas de inversión y romance perpetradas por redes criminales.
Las sanciones harán que sea más difícil para Xinbi, sus comerciantes y usuarios gastar o intercambiar criptomonedas que hayan pasado por el mercado.
— Tom Robinson, Científico Jefe y Cofundador, Elliptic
Las sanciones apuntan a la infraestructura detrás de un complejo de estafas de 20.000 trabajadores
Las sanciones del Reino Unido se extienden más allá del mercado digital a la infraestructura física de la industria de las estafas. El gobierno también apuntó a Legend Innovation Co., el operador del complejo #8 Park en Camboya. Se cree que esta instalación es el centro de estafas más grande del país, con capacidad para albergar a 20.000 trabajadores víctimas de trata. Eang Soklim, el director de Legend Innovation, también fue sancionado.
Estas acciones son parte de una represión continua contra la red anteriormente liderada por el Prince Group y su presidente, Chen Zhi, quienes fueron sancionados por EE. UU. y el Reino Unido el año pasado. Esas sanciones anteriores desencadenaron congelaciones y incautaciones de activos por valor de más de 1.000 millones de libras esterlinas. La última medida incluyó la incautación de propiedades en Londres vinculadas a la red, incluido un ático de 9 millones de libras esterlinas, lo que subraya el alcance global de la empresa criminal. Estos complejos son notorios por los abusos de los derechos humanos; Amnistía Internacional advirtió previamente sobre una "crisis humanitaria" creada por las fugas masivas de trabajadores forzados.
Los servicios ilícitos se reconstruyen a pesar de la aplicación global de la ley
A pesar de la creciente presión internacional, los proveedores de servicios ilícitos como Xinbi han demostrado una resiliencia significativa. Después de que Telegram eliminara sus canales el pasado mayo, Xinbi restableció rápidamente su presencia y diversificó sus operaciones para ser más resistente a las eliminaciones. Según Chainalysis, la plataforma ha lanzado su propia aplicación de pago, XinbiPay, y duplicó su infraestructura en una aplicación de mensajería alternativa, creando un sistema financiero propietario para protegerse de la aplicación de la ley.
Esta adaptabilidad subraya el inmenso desafío que enfrentan las autoridades globales. En los Estados Unidos, el Centro de Quejas de Crímenes en Internet (IC3) del FBI registró pérdidas reportadas por estafas digitales que superaron los 17.700 millones de dólares según datos preliminares de 2023, un aumento del 350% desde 2019. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley señalan que las redes financieras que lavan el dinero a menudo están completamente separadas de los complejos de estafa, lo que obliga a las autoridades a librar una guerra compleja y de múltiples frentes contra estos sindicatos criminales altamente organizados.
Edgen Crypto·Mar 26 2026, 23:03