El Reino Unido cierra el exchange que procesaba 1.000 millones de dólares para la Guardia Iraní
Las autoridades del Reino Unido han iniciado los procedimientos para disolver Zedxion Exchange Ltd., una plataforma de criptomonedas acusada de facilitar la evasión de sanciones para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán. La Companies House del Reino Unido citó el uso por parte de la empresa de información “engañosa, falsa o fraudulenta” durante su constitución. Esta acción sigue a las sanciones de enero de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU., que designó a Zedxion y a una entidad relacionada, Zedcex, por sus conexiones con el financiero iraní sancionado Babak Zanjani.
Las investigaciones revelaron que la directora registrada de Zedxion, “Elizabeth Newman”, era una identidad ficticia creada utilizando la imagen de una modelo de archivo. Los registros muestran que entre octubre de 2021 y agosto de 2022, la persona con control significativo figuraba como “Babak Morteza”, cuyos detalles coinciden con los de Zanjani. Este engaño permitió a la empresa operar mientras ocultaba sus vínculos con entidades sancionadas por apoyar al estado iraní.
El volumen de criptomonedas vinculado al IRGC alcanzó los 619,1 millones de dólares en 2024
El análisis de blockchain de TRM Labs cuantificó la escala de la operación, encontrando que Zedxion y Zedcex procesaron aproximadamente mil millones de dólares en fondos conectados al IRGC. Esta actividad constituyó el 56% de su volumen total de transacciones. Los flujos vinculados al IRGC alcanzaron su punto máximo en 2024, llegando a 619,1 millones de dólares y representando el 87% del volumen de las plataformas ese año. Los datos subrayan cuán profundamente el exchange estaba incrustado en los esfuerzos de Irán para eludir las restricciones financieras internacionales.
Este caso específico es parte de un patrón mucho más amplio. Según la firma de inteligencia blockchain Chainalysis, las direcciones de criptomonedas ilícitas vinculadas al IRGC recibieron al menos 154 mil millones de dólares en activos digitales el año pasado, marcando un aumento del 162% año tras año. Las cifras revelan la creciente dependencia de las criptomonedas por parte de los actores sancionados para mover fondos fuera del sistema bancario tradicional.
Los reguladores refuerzan la aplicación global de las criptomonedas
La medida del Reino Unido para disolver Zedxion aprovecha la nueva autoridad otorgada por la Ley de Delincuencia Económica y Transparencia Corporativa de 2023, que faculta a la Companies House para eliminar empresas sospechosas del registro y exigir la verificación de identidad para los directores. Este endurecimiento regulatorio no se limita a Gran Bretaña. En una acción paralela, la unidad de inteligencia financiera de Canadá, FINTRAC, revocó recientemente los registros de 23 empresas de servicios monetarios relacionadas con criptomonedas. Estos esfuerzos coordinados señalan un cambio decisivo por parte de los gobiernos occidentales para cerrar las brechas regulatorias y aumentar la presión de cumplimiento sobre la industria de activos digitales para evitar su uso indebido para el lavado de dinero y la evasión de sanciones.
Edgen Crypto·Mar 20 2026, 01:59