Edgen Crypto·Nov 07 2025, 14:54
[1] La mayoría de los fondos de cobertura tradicionales ya tienen exposición a las criptomonedas: Encuesta (https://cointelegraph.com/news/most-tradition ...)[2] Fondos de cobertura que invierten en criptomonedas: el 55% adopta los activos digitales con un impulso sorprendente (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] Más de la mitad de los fondos de cobertura ahora tienen criptoactivos, según una encuesta de AIMA - Hedgeweek (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)
Related News
Nov 07 2025, 12:32
El rastreo de criptomonedas conduce a un arresto en el desmantelamiento de una red global de abuso infantil
## Resumen Ejecutivo Las agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos, Alemania y Brasil, en colaboración con la firma de análisis de blockchain **TRM Labs**, desmantelaron con éxito una red global de abuso infantil. Esta operación culminó con el arresto de un ciudadano peruano en Brasil, identificado como el presunto administrador de la red. La investigación se basó en gran medida en sofisticadas técnicas de rastreo de criptomonedas para descubrir vías financieras ilícitas, a pesar de los intentos del perpetrador de ocultar las transacciones a través de varios medios digitales. Este caso destaca las capacidades en evolución de la ciencia forense de blockchain en la lucha contra el crimen en línea grave. ## El Evento en Detalle Un ciudadano peruano fue detenido en Brasil después de una operación de rastreo de criptomonedas liderada por **TRM Labs**. El individuo estaba presuntamente vinculado a redes de material de abuso sexual infantil (CSAM) de la dark web alojadas en Alemania. Estas plataformas habían acumulado más de **350.000 usuarios** a nivel mundial, distribuyendo más de **21.000 videos ilícitos**, lo que asciende a aproximadamente **660 horas** de contenido y casi **900.000 vistas**. Las membresías para acceder a este material se ofrecían por tan solo **$10**. El sospechoso empleó varios métodos para ocultar el rastro financiero, incluido el uso de mezcladores, numerosas billeteras y cuentas de terceros, mientras operaba bajo identidades falsas. Sin embargo, el análisis de **TRM Labs** conectó con éxito identidades digitales fragmentadas e identificó una infraestructura de blockchain compartida que vinculaba las plataformas antiguas y nuevas utilizadas por la red. Los investigadores rastrearon los pagos de los clientes a través de intermediarios hasta los retiros finales en los intercambios de criptomonedas brasileños, proporcionando evidencia crítica para el arresto. ## Implicaciones para el Mercado Este desmantelamiento de alto perfil demuestra la creciente eficacia de la inteligencia de blockchain en las operaciones de aplicación de la ley. La transparencia inherente en las blockchains públicas, a pesar de los intentos de ofuscación, resultó ser un activo crítico para los investigadores. Como señaló **Ari Redbord de TRM Labs**, "Al seguir el dinero, los investigadores pudieron conectar identidades digitales fragmentadas". Se espera que el incidente intensifique el escrutinio regulatorio en curso de las herramientas de privacidad de criptomonedas, como los mezcladores y ciertas criptomonedas centradas en la privacidad. Si bien herramientas como **Samourai Wallet** y **Tornado Cash** enfrentan acciones de cumplimiento, proyectos como **Zcash** están navegando hacia la flexibilidad regulatoria con modelos de privacidad opcionales. El caso puede fortalecer los llamamientos para una debida diligencia mejorada por parte de los emisores de stablecoins y entidades asociadas (**USDT**, **USDC**, **DAI**) para detectar y actuar contra la evasión de sanciones y otras actividades ilícitas. Se anticipa que los reguladores exigirán mayores capacidades de monitoreo del ecosistema y la capacidad de detectar señales de alerta utilizando análisis de blockchain. ## Comentario de Expertos Se espera que las unidades de aplicación de la ley y de inteligencia financiera aprovechen cada vez más el análisis de blockchain para combatir la actividad financiera ilícita. La capacidad de rastrear fondos, incluso a través de esquemas complejos que involucran múltiples billeteras y mezcladores, subraya un cambio de paradigma en la ciencia forense digital. Este desarrollo ejerce una mayor presión sobre los proyectos y los intercambios de criptomonedas para que refuercen sus marcos de cumplimiento y colaboren con las autoridades para evitar el uso indebido de sus plataformas. ## Contexto Más Amplio Esta operación ejemplifica una tendencia creciente en la que la naturaleza transparente de la tecnología blockchain, cuando se combina con análisis avanzados, se convierte en una herramienta potente contra las empresas criminales. Si bien algunos perciben las monedas de privacidad y los mezcladores como facilitadores de actividades ilícitas, este caso ilustra que el rastreo integral aún puede arrojar resultados. El desafío continuo para el ecosistema Web3 será equilibrar la innovación y la privacidad del usuario con el imperativo de prevenir y perseguir los delitos financieros. El panorama regulatorio probablemente continuará evolucionando, con un énfasis en equilibrar los principios de privacidad con medidas sólidas contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CTF), lo que potencialmente dará forma al desarrollo y la adopción de activos digitales mejorados en privacidad y transparentes.
Nov 07 2025, 12:08
Estudio de Columbia revela 25% de lavado de operaciones en Polymarket
## Resumen Ejecutivo Investigadores de la Universidad de Columbia han informado que aproximadamente el 25% del volumen de operaciones de **Polymarket** en los últimos tres años se debió a operaciones de lavado (wash trading), lo que ha llevado a la plataforma a reconocer el problema y a pedir medidas mejoradas para la integridad del mercado. ## El Evento en Detalle Un nuevo estudio de la Columbia Business School, dirigido por el Profesor Yash Kanoria, indica que una parte significativa de la actividad comercial en el mercado de predicción descentralizado **Polymarket** ha sido inflada artificialmente. La investigación, realizada durante los últimos tres años, atribuye aproximadamente el 25% de todas las transacciones en la plataforma a "operaciones de lavado". Esta práctica implica que una sola entidad compra y vende simultáneamente un activo para crear métricas de volumen engañosas sin un cambio real en la propiedad. El estudio desagregó además el alcance de las operaciones de lavado en diferentes categorías de mercado en **Polymarket**. Los mercados deportivos exhibieron la mayor manipulación, con el 45% de su volumen histórico identificado como operaciones de lavado. Los mercados electorales le siguieron con un 17%, la política con un 12%, y los mercados relacionados con criptomonedas mostraron el menor impacto, con solo el 3% de su volumen atribuido a operaciones de lavado. A pesar de estos hallazgos, **Polymarket** experimentó un aumento en la actividad en octubre, atrayendo a más de 477,000 traders activos, un aumento del 48% con respecto al mes anterior, y un volumen total de operaciones que superó los $3 mil millones. ## Implicaciones para el Mercado La revelación de operaciones de lavado sustanciales en **Polymarket** conlleva implicaciones potenciales para la confianza de los inversores en los mercados de predicción descentralizados y podría intensificar el escrutinio regulatorio. Si bien el estudio aclara que la plataforma en sí no fue directamente responsable de las operaciones de lavado, los investigadores sugieren que su diseño podría haber permitido inadvertidamente la manipulación. Los hallazgos podrían conducir a una reevaluación más amplia de los mecanismos de transparencia e integridad dentro del ecosistema Web3, particularmente para las plataformas que dependen de los volúmenes de operaciones reportados como medida de actividad o liquidez. **Polymarket** ha reconocido los hallazgos del estudio, describiendo la situación como "sin precedentes". Un portavoz de la plataforma declaró un compromiso de "construir sistemas, monitoreo y más para asegurarse de que esto no se repita", indicando una intención de implementar salvaguardias robustas. Sin embargo, **Polymarket**, respaldado por **UMA**, ha confirmado que los mercados pasados se resolvieron de acuerdo con los protocolos establecidos, y los usuarios no serán reembolsados por los resultados de mercados anteriores, a pesar de algunas reacciones negativas de los usuarios. ## Comentario de Expertos El Profesor Yash Kanoria y su equipo de la Columbia Business School llevaron a cabo el análisis, destacando la prevalencia de las operaciones de lavado en varias categorías de mercado en **Polymarket**. Su investigación proporciona puntos de datos específicos, como el 45% del volumen de operaciones de lavado en los mercados deportivos y el 3% en los mercados relacionados con criptomonedas, ofreciendo una visión granular de dónde se concentran más tales actividades. Los investigadores señalaron que, si bien **Polymarket** no estuvo directamente implicado en el inicio de las operaciones de lavado, la estructura de la plataforma potencialmente facilitó su ocurrencia.
Nov 07 2025, 10:37
Billetera de Administrador de la Red DIMO Comprometida, 30 Millones de Tokens Extraídos y Vendidos
## Resumen Ejecutivo CertiK, una firma de seguridad blockchain, informó actividad sospechosa que involucra una billetera de administrador dentro de la **DIMO Network**. Este incidente llevó a la extracción de **30 millones de tokens DIMO**, que posteriormente se vendieron por aproximadamente **$40,000**. El evento ha contribuido a una notable disminución en el valor del token **DIMO**, con el precio desplomándose un **24.99%** en las últimas 24 horas y un **31.13%** en los últimos siete días. El precio actual en tiempo real de **DIMO** es de **$0.0261**, con una capitalización de mercado de **$10,657,132**. ## El Evento en Detalle La actividad sospechosa se centró en la billetera del administrador de la **DIMO Network**, específicamente involucrando una actualización del contrato proxy identificado como `0x07C64bd1B23b7C9B0ABf80b8613f58e5B00ED5dD`. En los sistemas blockchain, los contratos inteligentes a menudo utilizan un patrón de proxy para permitir actualizaciones mientras se mantiene la dirección y el estado del contrato. Esto involucra dos contratos: un contrato proxy que actúa como punto de interacción y reenvía transacciones, y un contrato lógico que contiene el código real. Los proxies transparentes incrustan la lógica de actualización y administración directamente dentro del proxy. El administrador, o propietario, del contrato inicia las actualizaciones. Cuando un administrador interactúa con el proxy, puede acceder a funciones administrativas, impidiendo que sus llamadas sean reenviadas a la lógica de implementación. Tras la actualización del contrato, **30 millones de tokens DIMO** fueron extraídos de la billetera y liquidados por aproximadamente **$40,000**. ## Implicaciones para el Mercado La reacción inmediata del mercado al incidente ha sido una tendencia bajista para los tokens **DIMO**. La significativa depreciación del precio del **24.99%** en 24 horas refleja la preocupación de los inversores con respecto a la seguridad y la integridad operativa de la **DIMO Network**. Con un rango de mercado actual de **#565** y una oferta circulante de **408,448,392 monedas DIMO** de una oferta máxima de **1,000,000,000**, tales eventos pueden erosionar la confianza y la liquidez de los inversores. El incidente también destaca los riesgos inherentes asociados con la gestión de contratos inteligentes y el potencial de que los compromisos de las claves de administrador afecten las valoraciones de los tokens. Mirando hacia el futuro, la **DIMO Network** tiene programado desbloquear aproximadamente **25 millones de tokens**, valorados en **$1.63 millones**, el 12 de septiembre de 2025, un evento que podría influir aún más en la dinámica y liquidez del mercado. ## Comentario de Expertos La firma de seguridad blockchain **CertiK** identificó la actividad como sospechosa, subrayando la vigilancia requerida en el monitoreo de transacciones en cadena e interacciones de contratos inteligentes. La naturaleza del evento, particularmente la extracción y venta no autorizadas de tokens, es consistente con escenarios que pueden dañar gravemente la credibilidad del proyecto y la confianza de los inversores en el espacio de las finanzas descentralizadas (DeFi). ## Contexto Más Amplio Este incidente ocurre dentro de un panorama más amplio de amenazas en evolución para los activos digitales. Si bien este evento específico se relaciona con un compromiso de billetera de administrador y una actualización de contrato, el ecosistema criptográfico más amplio enfrenta desafíos de malware sofisticado que puede comprometer claves privadas, frases de recuperación y claves API de intercambio. Tales vulnerabilidades, ya sea a través de ataques directos de malware o acceso administrativo comprometido, representan una amenaza directa tanto para los usuarios individuales como para las plataformas blockchain. La **DIMO Network** también ha participado en varias iniciativas estratégicas, incluyendo asociaciones con **Revolut** y **Hakuhodo KEY3**, expansión al mercado japonés y una migración planificada a **Base** en 2025. Estos desarrollos subrayan el contraste entre el crecimiento estratégico continuo y la necesidad crítica de medidas de seguridad robustas en entornos descentralizados. El incidente de compromiso sirve como un recordatorio del escrutinio de seguridad continuo requerido en el sector Web3 en rápido desarrollo.