Tailandia congela 10.000 cuentas en una amplia ofensiva antifraude
Los operadores de criptomonedas tailandeses han congelado más de 10.000 cuentas sospechosas de facilitar el lavado de dinero, lo que representa una escalada significativa en la campaña nacional antifraude del país. Las cuentas fueron identificadas como “cuentas mula”, utilizadas para ocultar el flujo de fondos ilícitos. Según un informe del Bangkok Post, la acción fue el resultado directo de la implementación de medidas de detección más estrictas y controles de Conozca a su Cliente (KYC) para transacciones de mayor riesgo.
Att Thongyai Asavanund, presidente de la Asociación Comercial de Operadores de Activos Digitales de Tailandia (TDO), confirmó que los procesos más estrictos ayudaron a los operadores a identificar y congelar las cuentas. La TDO, que representa a las bolsas y corredores con licencia en Tailandia, está trabajando en estrecha coordinación con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) del país para aplicar los nuevos estándares y frenar el uso de activos digitales en estafas de inversión y esquemas de lavado de dinero.
La represión se basa en la congelación de 47.692 cuentas en 2025
Las recientes congelaciones de cuentas representan la continuación de un endurecimiento regulatorio que comenzó hace más de un año. En 2025, los operadores de activos digitales tailandeses supuestamente congelaron 47.692 cuentas mula bajo una directiva similar. La base para esta aplicación se estableció en febrero de 2025, cuando la SEC y la TDO se asociaron con el Banco de Tailandia, las agencias de aplicación de la ley y la Asociación de Banqueros Tailandeses para establecer un marco cooperativo para identificar y restringir cuentas sospechosas.
Esta iniciativa es parte de una campaña gubernamental más amplia contra el llamado “dinero gris”, que se lanzó el 13 de enero para cerrar las lagunas de lavado de dinero tanto en los mercados de oro físico como de activos digitales. Como parte de ese esfuerzo, se ordenó a la SEC que aplicara estrictamente la Regla de Viaje del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Esta regla exige que los proveedores de servicios de criptomonedas recopilen y transmitan información del remitente y del destinatario para ciertas transacciones, mejorando la transparencia y la trazabilidad.
Edgen Crypto·Mar 10 2026, 11:07