La SEC tailandesa allana la ubicación del proyecto World por operaciones no autorizadas, citando infracciones de la ley de activos digitales

Resumen ejecutivo

La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de Tailandia allanaron una ubicación de escaneo de iris vinculada al proyecto World de Sam Altman, citando posibles violaciones de las leyes locales de activos digitales y desencadenando un escrutinio regulatorio.

El evento en detalle

Las autoridades tailandesas, específicamente la SEC y la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB), llevaron a cabo una redada en una ubicación en Tailandia asociada con los "servicios de intercambio de WLD" proporcionados por el proyecto World. Esta operación condujo a arrestos, y los investigadores citaron posibles violaciones de las leyes locales de activos digitales debido a la ausencia de la licencia de operación requerida.

El proyecto World, conocido por su proceso de escaneo con Orb, ha estado recopilando activamente datos biométricos del iris en Tailandia, ofreciendo a los participantes la criptomoneda Worldcoin (WLD) valorada en aproximadamente 500 a 1000 baht tailandeses (entre 15,45 y 30,90 dólares) a cambio. Tools for Humanity (TFH) Thailand, la filial local, se había asociado con 11 entidades locales, incluida la empresa estatal National Telecom, para facilitar estos servicios de verificación humana. A mediados de junio, más de 100.000 personas se habían sometido a escaneos de iris en 58 ubicaciones de todo el país.

El Departamento de Administración Provincial había planteado previamente preocupaciones con respecto a las actividades del proyecto, emitiendo una alerta a nivel nacional para que los funcionarios locales supervisaran la recopilación de datos biométricos para prevenir el fraude. Las autoridades de la provincia de Phatthalung también habían ordenado la suspensión de las actividades de escaneo de iris de Worldcoin, citando graves preocupaciones sobre la seguridad de los datos personales y la legalidad de realizar transacciones relacionadas con las criptomonedas sin la supervisión adecuada. A pesar de estas acciones, Tools for Humanity (TFH) ha mantenido públicamente que sus servicios cumplen con la Ley de Protección de Datos Personales (PDPA) del país. El proyecto World tenía planes ambiciosos para expandir su base de usuarios a dos millones y establecer 1.000 ubicaciones de Orb en Tailandia para fin de año.

Implicaciones de mercado

La acción de aplicación de la SEC tailandesa significa un endurecimiento del entorno regulatorio para los proyectos de activos digitales que operan dentro del país. La SEC advirtió explícitamente al público que no se involucre con operadores no autorizados que brindan servicios de intercambio de WLD, reiterando que todas las empresas de activos digitales deben cumplir con los criterios establecidos y obtener las licencias necesarias. Según la Ley de Negocios de Activos Digitales B.E. 2561 (2018), los operadores que brindan servicios de intercambio sin licencia (Secciones 3 y 26) enfrentan sanciones (Sección 66).

Este desarrollo plantea varios desafíos para el proyecto World, incluida una imagen pública potencialmente dañada en Tailandia, la ralentización de los esfuerzos de expansión y el aumento de los riesgos de regulaciones más estrictas en otros países de la ASEAN. También podría contribuir a una disminución de la confianza pública en los proyectos percibidos como que operan en un área gris regulatoria. El incidente subraya la importancia crítica de que los proyectos globales de criptomonedas garanticen el pleno cumplimiento de los marcos regulatorios específicos de cada jurisdicción en la que operan, particularmente en lo que respecta a la privacidad de los datos y las licencias de servicios financieros.

Contexto más amplio

Las acciones tomadas por las autoridades tailandesas se alinean con una tendencia global de creciente escrutinio regulatorio y aplicación en el espacio de los activos digitales. Si bien regiones como la Unión Europea han implementado marcos integrales como el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) para establecer reglas claras para los proveedores de servicios de criptomonedas, muchas jurisdicciones, incluido Estados Unidos, aún luchan con una legislación federal unificada sobre criptomonedas, lo que lleva a entornos operativos complejos.

Los organismos reguladores de todo el mundo están intensificando sus esfuerzos para garantizar la protección del consumidor y la estabilidad financiera dentro del mercado criptográfico en evolución. Ejemplos recientes incluyen la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido que presentó una demanda civil contra HTX (anteriormente Huobi) por promover ilegalmente servicios de criptoactivos sin autorización, lo que destaca el requisito universal de registro y cumplimiento de los regímenes de promociones financieras. Estas acciones señalan colectivamente un mensaje claro a todas las entidades de activos digitales: el estricto cumplimiento de las leyes locales, incluidas las licencias, la protección de datos y las regulaciones contra el lavado de dinero, es primordial para la operación sostenible y la credibilidad del mercado.