Edgen Crypto·Oct 15 2025, 05:14OKX CEO Star는 최근 미국 재무부의 제재를 받은 금융 기관인 Huione 그룹에 대해 엄격한 자금세탁 방지 조치를 발표했으며, 이는 관련 거래에 대한 잠재적인 자금 동결 및 계정 해지로 이어질 수 있습니다.
OKX CEO Star는 최근 미국 재무부로부터 지목된 Huione 그룹에 대해 적극적인 자금세탁 방지 조치를 발표했으며, 이는 암호화폐 거래에 대한 감시 강화와 잠재적인 자금 동결을 시사합니다.
OKX CEO Star는 거래소가 Huione 그룹에 대해 엄격한 자금세탁 방지(AML) 통제를 시행하고 있다고 공개적으로 밝혔습니다. Huione 그룹과 관련된 암호화폐 입출금 거래는 이제 조사 대상이며, 그 결과는 자금 동결 또는 계정 취소로 이어질 수 있습니다.
이러한 발전은 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 및 **해외자산통제국(OFAC)**이 **영국 외무·영연방 개발부(FCDO)**와 협력하여 중요한 조치를 취한 후에 이루어졌습니다. 2025년 10월 14일, Huione 그룹은 미국 애국법 311조에 따라 주요 자금세탁 우려 대상으로 지정되었으며, 이는 사실상 미국 금융 시스템에 대한 접근을 차단했습니다.
FinCEN의 조사에 따르면 Huione 그룹은 2021년 8월부터 2025년 1월 사이에 최소 40억 달러의 불법 수익을 세탁했습니다. 여기에는 북한 사이버 해킹으로부터의 3,700만 달러, 전환 가능한 가상 통화(CVC) 투자 사기로부터의 3,600만 달러, 기타 사이버 사기로부터의 3억 달러가 포함됩니다. 이 기간 동안 이 그룹은 또한 총 980억 달러 이상의 암호화폐 유입을 처리하여 다양한 불법 행위자들을 위한 거래를 용이하게 했습니다.
OKX와 미국 당국의 조치는 암호화폐 부문 내에서 자금세탁 방지 및 고객확인(KYC) 규정 준수에 대한 높은 집중을 강조합니다. 이는 사용자 및 거래소에 대한 실사 요구 사항을 증가시켜 시장 전반의 유동성 및 거래 속도에 영향을 미칠 수 있습니다.
Huione 그룹의 지정은 강력한 AML/KYC 프레임워크가 부족한 금융 서비스 제공업체의 취약성을 강조합니다. Huione 그룹의 자회사인 Huione Pay, Huione Crypto, Haowang Guarantee는 대량의 국경 간 거래를 처리했음에도 불구하고 효과적인 규정 준수 프로토콜이 부족한 것으로 지적되었습니다.
더 넓은 Web3 생태계의 경우, 이러한 조치들은 불법 금융에 맞서 싸우기 위한 전 세계적인 규제 추진력이 커지고 있음을 시사하며, 이는 암호화폐 시장의 장기적인 보안과 신뢰도를 향상시킬 수 있지만, 사용자들 사이에서 규정 준수 확인에서의 잠재적인 "오탐"에 대한 우려도 제기합니다.
OKX CEO Star는 완벽한 규정 준수를 달성하는 데 따르는 어려움을 인정하며 다음과 같이 말했습니다. "저희는 발생한 모든 불편에 대해 진심으로 사과드립니다. 저희는 규정 준수 및 위험 통제 운영 과정에서 높은 오탐률 및 최적화되지 않은 사용자 경험과 같은 문제가 정보 수집 과정에서 여전히 존재함을 인정합니다."
그는 "오탐"을 완전히 없앨 수는 없지만, 종종 적극적인 식별 전략이 채택되며 규제 당국은 플랫폼이 신중하게 행동하도록 장려한다고 덧붙였습니다. 이 접근 방식은 규정을 준수하는 사용자가 추가 정보 요청을 받게 될 수 있으며, Star는 이를 "때로는 '아버지가 아버지임을 증명하라'는 요구를 받는 것처럼 느껴진다"고 설명했습니다.
Huione 그룹의 지정은 동남아시아에서 운영되는 암호화폐 기반 사기 네트워크를 목표로 하는 미국 정부의 더 광범위한 이니셔티브의 일부입니다. 2025년 10월 14일에 시작된 이 광범위한 집행 조치는 **프린스 그룹 다국적 범죄 조직(TCO)**과 그 설립자이자 회장인 천즈를 포함한 146명의 관련 개인도 대상으로 했습니다.
**미국 법무부(DOJ)**는 동시에 천즈에 대한 기소장을 공개하고, 미국에 보관된 150억 달러 상당의 비트코인을 압수하는 기록적인 몰수 사건을 시작했습니다. 프린스 그룹 TCO는 대규모 "돼지 도축" 사기 작전으로 특별히 지정되었습니다.
영국 **금융 제재 이행 사무소(OFSI)**도 진베이 그룹 유한회사(Jin Bei Group Co. Ltd) 및 프린스 그룹과의 연관성 때문에 Byex 거래소를 제재했으며, 이는 암호화폐 관련 금융 범죄와의 싸움에서 국제적인 조정을 더욱 보여줍니다. Huione 그룹과 같은 특정 단체에 대한 조치(보고에 따르면 이 그룹은 폐쇄를 발표했음)에도 불구하고, 보증 플랫폼 및 익명 통신 채널과 같은 암호화폐 범죄의 구조적 원인들은 여전히 도전을 제기합니다.
