Interpol thu hồi 97 triệu USD tiền điện tử trong chiến dịch trấn áp tội phạm mạng toàn cầu

Tóm tắt điều hành

Chiến dịch HAECHI VI của Interpol, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2025 trên 40 quốc gia tham gia, đã thu hồi 439 triệu USD tiền thu lợi bất hợp pháp. Trong tổng số này, 97 triệu USD là tiền điện tử. Chiến dịch cũng dẫn đến việc đóng băng gần 400 ví tiền điện tử và 68.000 tài khoản ngân hàng. Nỗ lực phối hợp quốc tế này nhằm vào nhiều hình thức tội phạm tài chính do mạng máy tính hỗ trợ, bao gồm gian lận đầu tư, rửa tiền, lừa đảo trực tuyến (phishing), lừa đảo tình cảm (romance scams) và gian lận thương mại điện tử.

Chi tiết sự kiện

Chiến dịch HAECHI VI, một sáng kiến hợp tác liên quan đến các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, tập trung vào việc phá vỡ các mạng lưới tội phạm mạng phức tạp trên nhiều khu vực pháp lý. Chiến dịch đặc biệt giải quyết bảy loại tội phạm tài chính do mạng máy tính hỗ trợ đã được xác định. Việc thu giữ 97 triệu USD tài sản ảo chiếm một phần đáng kể trong tổng số tiền được thu hồi, bao gồm cả 342 triệu USD tiền tệ do chính phủ hậu thuẫn. Các thành công hoạt động cụ thể bao gồm việc triệt phá một nhóm lừa đảo chuyển hướng quỹ an sinh xã hội ở Bồ Đào Nha, dẫn đến 45 vụ bắt giữ và thu hồi 228.000 EUR (270.000 USD). Tại Thái Lan, các nhà chức trách đã thu giữ 6,6 triệu USD tài sản liên quan đến một vụ lừa đảo qua email doanh nghiệp. Hệ thống Can thiệp Thanh toán Nhanh Toàn cầu của INTERPOL (I-GRIP) đã tạo điều kiện chặn các khoản tiền bị đánh cắp, đáng chú ý là thu hồi 6,6 tỷ KRW (3,91 triệu USD) trong một vụ việc liên quan đến một công ty thép Hàn Quốc và chính quyền UAE. Đồng thời, Chiến dịch Serengeti 2.0 ở Châu Phi, cũng được Interpol và các đối tác khu vực tư nhân bao gồm Binance, Microsoft, và Fortinet hỗ trợ thông qua sáng kiến Cybercrime Atlas, đã dẫn đến 1.209 vụ bắt giữ và thu hồi 97,4 triệu USD. Chiến dịch Châu Phi này đã phá vỡ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 300 triệu USD ở Zambia ảnh hưởng đến 65.000 nạn nhân và dẫn đến việc đóng cửa 25 trung tâm khai thác tiền điện tử bất hợp pháp ở Angola.

Tác động thị trường

Quy mô của Chiến dịch HAECHI VI nhấn mạnh xu hướng toàn cầu về việc tăng cường giám sát và thực thi chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền điện tử. Cuộc trấn áp này dự kiến sẽ gây thêm áp lực lên các nền tảng tiền điện tử để tăng cường các quy trình Chống rửa tiền (AML) và Nhận biết khách hàng của bạn (KYC). Việc thu hồi thành công một lượng lớn tài sản tiền điện tử có thể ngăn chặn một số yếu tố tội phạm sử dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp, có khả năng đóng góp vào tính hợp pháp lâu dài của thị trường tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, Vincent Danjean, Trưởng phòng Phòng thí nghiệm Không gian mạng và Công nghệ Mới của INTERPOL, đã lưu ý rằng bản chất bút danh của các giao dịch blockchain và việc sử dụng các công cụ như bộ trộn (mixers) và tiền riêng tư (privacy coins) tiếp tục đặt ra thách thức trong việc truy tìm các quỹ bất hợp pháp, đòi hỏi các kỹ thuật điều tra tiên tiến.

Bình luận của chuyên gia

Ari Redbord, Trưởng bộ phận Chính sách Toàn cầu tại TRM Labs, đã nhấn mạnh sự tinh vi ngày càng tăng của tội phạm mạng, mô tả nó là một thách thức liên tục đối với các cơ quan thực thi pháp luật. Phil Larratt, Giám đốc Tình báo Hình sự tại Chainalysis, đã chỉ ra rằng trong khi một phần đáng kể các quỹ bất hợp pháp di chuyển qua các sàn giao dịch được quản lý, một lượng đáng kể được rửa tiền thông qua các dịch vụ rủi ro cao, đặc biệt là trong lĩnh vực Tài chính Phi tập trung (DeFi). Báo cáo Quy định Tiền điện tử Toàn cầu của PwC 2025 chỉ ra rằng các cơ quan quản lý toàn cầu đang tăng cường các khuôn khổ quản trị dữ liệu, các quy tắc AML và giám sát các đổi mới DeFi, phù hợp với cách tiếp cận “cùng rủi ro, cùng quy tắc”. Sự thay đổi quy định này bao gồm việc triển khai rộng rãi “Quy tắc du lịch” (Travel Rule) của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) cho việc chuyển tài sản tiền điện tử, buộc các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Tiền điện tử (CASPs) phải tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Bối cảnh rộng hơn

Các vụ gian lận tiền điện tử toàn cầu đã tăng từ 47.000 trường hợp vào năm 2023 lên 58.200 trường hợp vào năm 2024, với tổng doanh thu tội phạm tiền điện tử đạt 24,2 tỷ USD vào năm 2024. Trong năm 2024, 14,5 tỷ USD đã bị mất do các vụ lừa đảo tiền điện tử trên toàn cầu, tăng 23% so với năm trước. Các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến (phishing) chiếm 31% các trường hợp này, dẫn đến thiệt hại 1,8 tỷ USD. Các nền tảng truyền thông xã hội có liên quan đến 53% các vụ lừa đảo tiền điện tử vào năm 2024, với các nền tảng như Telegram và Instagram thường xuyên bị lợi dụng. Ngoài ra, các vụ lừa đảo deepfake do AI tạo ra đã tăng 900% từ năm 2023 đến năm 2025, thường mạo danh những người sáng lập và người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử. Mức thiệt hại trung bình trên mỗi nạn nhân trong các vụ lừa đảo tiền điện tử được dự kiến sẽ đạt 38.000 USD vào năm 2025, tăng đáng kể so với 18.000 USD vào năm 2021. Những số liệu thống kê này nhấn mạnh mối đe dọa dai dẳng và đang phát triển của tội phạm tài chính do mạng máy tính hỗ trợ. Những nỗ lực phối hợp của Interpol và các đối tác của họ minh họa một chiến lược thích ứng bao gồm tăng cường tình báo blockchain, hợp tác quốc tế và các phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu để chống lại bối cảnh tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử đang phát triển này. Môi trường quản lý và thực thi liên tục này nhằm mục tiêu thúc đẩy một hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số an toàn và hợp pháp hơn trên toàn cầu.