Fundadores interrogados por una estafa de suplantación de identidad de 75.000 dólares
Los cofundadores del exchange de criptomonedas indio CoinDCX, Sumit Gupta y Neeraj Khandelwal, fueron interrogados por la policía el 20 de marzo en relación con una investigación de fraude. El caso se deriva de un Primer Informe de Información (FIR) presentado el 16 de marzo por un consultor de seguros que alegó una pérdida de aproximadamente 7,1 millones de rupias indias (unos 75.000 dólares). Se informó que la persona fue engañada entre agosto de 2025 y marzo de 2026 por un esquema de criptomonedas de alto rendimiento promovido en un sitio web falso, coindcx.pro, que suplantaba al exchange legítimo.
CoinDCX se distanció inmediatamente del incidente, declarando que el FIR es “falso y presentado como una conspiración”. La compañía afirmó que la víctima no tenía ninguna conexión con su plataforma y que los fondos desviados fueron enviados a cuentas de terceros no afiliadas al exchange. Este evento subraya la creciente amenaza de ataques de phishing sofisticados dirigidos a inversores en el mercado de activos digitales de la India.
CoinDCX cita 1.212 sitios web falsos en su defensa
En su respuesta oficial, CoinDCX describió el incidente como parte de un ataque mucho más grande y coordinado contra su marca. La compañía reveló que había identificado y reportado a las autoridades más de 1.212 sitios web falsos que suplantaban su dominio entre el 1 de abril de 2024 y el 5 de enero de 2026. Esto destaca un desafío operativo significativo para el exchange, ya que lucha contra la suplantación generalizada de marcas y el fraude cibernético, que describió como un problema creciente en el sector financiero digital de la India.
El exchange enfatizó su plena cooperación con las fuerzas del orden y su compromiso con la educación del usuario. Al señalar la gran cantidad de sitios web fraudulentos, CoinDCX busca enmarcar el caso no como un fallo interno, sino como una amenaza externa que afecta a toda la industria, donde los estafadores explotan la reputación de plataformas conocidas para engañar a los inversores.
Aumenta el escrutinio tras la violación de 44 millones de dólares en julio de 2025
Este último incidente somete a CoinDCX a una presión renovada con respecto a su seguridad e integridad operativa. El interrogatorio de sus fundadores se produce menos de dos años después de que el exchange sufriera una importante violación de seguridad en julio de 2025, cuando los atacantes robaron aproximadamente 44 millones de dólares de una cuenta operativa interna. Aunque la compañía declaró que los fondos de los usuarios no se vieron afectados en ese hack, los recurrentes titulares relacionados con la seguridad generan preocupación entre los inversores y los reguladores.
Como una de las plataformas de criptomonedas más destacadas de la India, valorada en aproximadamente 2.450 millones de dólares después de una inversión de Coinbase Ventures en octubre de 2025, CoinDCX se enfrenta a grandes riesgos. La combinación de una violación importante pasada y las actuales acusaciones de fraude que involucran a su marca podría afectar la confianza del usuario y atraer una mayor supervisión regulatoria en un mercado donde las estafas de inversión representaron el 76% de todas las pérdidas financieras en 2025.
Edgen Crypto·Mar 22 2026, 09:49