La policía de Hanói incauta 34 millones de dólares en activos y acusa al presidente de NextTech por fraude de criptomonedas AntEx

Resumen Ejecutivo

La policía de Hanói incautó 34 millones de dólares en activos y acusó al presidente de NextTech, Nguyen Hoa Binh, y a otras nueve personas por fraude de criptomonedas, derivado del presunto esquema de token AntEx de 4,5 millones de dólares que defraudó a 30.000 inversores. Esta importante acción legal involucra al presidente de la empresa tecnológica vietnamita NextTech, junto con otras nueve personas, que enfrentan cargos de apropiación fraudulenta de activos y violaciones contables. El caso se centra en el proyecto de criptomonedas AntEx, que supuestamente recaudó un capital sustancial de una gran base de inversores antes de su colapso.

El Evento en Detalle

La policía de Hanói ha iniciado procedimientos legales contra Nguyen Hoa Binh, presidente de NextTech y un destacado inversor en Shark Tank Vietnam, junto con otras nueve personas. Los cargos incluyen apropiación fraudulenta de activos y violaciones contables. En relación con la investigación en curso sobre el proyecto de criptomonedas AntEx, las autoridades incautaron aproximadamente 900 mil millones de VND (34 millones de dólares estadounidenses) en activos. Estos activos comprenden 597 lingotes de oro, escrituras de propiedad para 18 propiedades, dos vehículos y cantidades sustanciales de dólares estadounidenses.

Los investigadores alegan que Binh y sus asociados lanzaron el proyecto AntEx en 2021, promoviéndolo como un ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi) destinado a desarrollar una moneda estable. Entre agosto y noviembre de 2021, supuestamente vendieron 33.200 millones de tokens AntEx a aproximadamente 30.000 inversores a través de varios intercambios en línea, recaudando un estimado de 4,5 millones de USDT, equivalente a 4,5 millones de dólares. A pesar de las promesas iniciales, el sitio web y los canales de comunicación del proyecto posteriormente cesaron sus operaciones, y el token AntEx experimentó una disminución del 99% en su valor. En marzo de 2023, el proyecto se renombró como Rabbit (RAB), pero este nuevo token también sufrió una caída del 95% desde su pico. La policía alega además que Binh instruyó a los empleados para ocultar los ingresos en Nextland Real Estate Business Jsc manteniendo libros de contabilidad duales, subestimando las ganancias y manipulando los valores de los contratos para reflejar ventas inferiores a las reales, lo que resultó en pérdidas para el presupuesto estatal.

Deconstruyendo los Mecanismos Financieros

La estructura financiera del proyecto AntEx implicó una inversión inicial de 5 mil millones de VND (190.000 dólares), con Binh contribuyendo con 2 mil millones de VND (75.900 dólares). El plan incluía la emisión de 100 mil millones de tokens AntEx, de los cuales 33.200 millones se vendieron, generando 4,5 millones de dólares de 30.000 inversores. Tras la depreciación del token, la evidencia policial sugiere que Binh y otros accionistas de NextTech retiraron sistemáticamente fondos de la billetera maestra de AntEx. Estos fondos fueron posteriormente transferidos a billeteras digitales personales, convertidos a dongs vietnamitas y, según se informa, divididos entre las personas involucradas. Una parte de estos fondos de inversores también se habría canalizado a otras empresas dentro del ecosistema NextTech para fines no autorizados. Hasta la fecha, los acusados han reembolsado voluntariamente aproximadamente 3,45 mil millones de VND (131.000 dólares) para mitigar las pérdidas, aunque el proceso de restitución de los 34,15 millones de dólares incautados sigue sin estar claro para los inversores.

Estrategia Comercial y Posicionamiento en el Mercado

Binh, conocido por su perfil público, aprovechó su reputación para promocionar AntEx. Anunció públicamente una inversión de 2,5 millones de dólares en AntEx a través del Fondo Next100Blockchain y asumió el papel de asesor estratégico. También utilizó las redes sociales para promocionar el fondo Next100 Blockchain, comprometiéndose a invertir 50 millones de dólares en diez años en proyectos blockchain para mantener la confianza de los inversores en AntEx. Esta estrategia tenía como objetivo integrar AntEx dentro del ecosistema más amplio de NextTech. En el momento de las operaciones de AntEx, Vietnam carecía de un marco legal integral para los activos digitales, lo que contribuyó a un entorno donde tales proyectos podían atraer una atención significativa de los inversores locales sin una supervisión regulatoria explícita.

Implicaciones más Amplias para el Mercado

Este incidente subraya los riesgos inherentes asociados con los mercados de criptomonedas no regulados y es probable que intensifique la cautela entre los inversores en Vietnam. El momento de estas acusaciones coincide con los pasos proactivos de Vietnam para establecer un marco regulatorio robusto para los activos digitales. El 14 de junio, la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó una Ley de Tecnología Digital, que proporcionará pleno reconocimiento legal a los criptoactivos a partir del 1 de enero del año siguiente. Además, se espera que el Ministerio de Finanzas publique un borrador de resolución en septiembre, iniciando un programa piloto para el mercado de criptoactivos de Vietnam que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. Este nuevo marco exige licencias, supervisión por parte del Ministerio de Finanzas y el cumplimiento de las regulaciones de lucha contra el blanqueo de dinero (AML), ciberseguridad y protección del consumidor para las empresas que operan en este espacio. El caso AntEx, junto con fraudes criptográficos importantes anteriores como la estafa MTC (Matrix Chain) (que supuestamente defraudó a decenas de miles de inversores por casi 400 millones de dólares), y la fraude de 44 mil millones de dólares del Saigon Commercial Bank, enfatiza la necesidad de estas intervenciones regulatorias. La investigación y las acusaciones en curso contra una figura de alto perfil como Binh se espera que aumenten el escrutinio sobre la industria local de criptoactivos y pueden afectar el sentimiento de los inversores hacia nuevas empresas de activos digitales, al tiempo que solidifican el compromiso de Vietnam con un panorama de activos digitales regulado para evitar su posición actual en la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera debido a salvaguardas AML insuficientes para activos virtuales.

fuente:

[1] Activos valorados en 34 millones de dólares incautados al fundador de NextTech en Vietnam por el caso de fraude de criptomonedas AntEx - TechFlow (https://www.techflowpost.com/newsletter/detai ...)[2] 'Shark Bình' se enfrenta a cargos de fraude y violaciones contables - Vietnam News (https://vietnamnews.vn/politics-law/190000000 ...)[3] La policía incauta 34 millones de dólares al fundador de NextTech en caso de fraude criptográfico - Tech in Asia (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)

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Oct 16 2025, 06:12

Ethereum lidera las cadenas públicas en crecimiento de desarrolladores en el primer-tercer trimestre de 2025

Resumen ejecutivo Ethereum surgió como líder en la actividad de desarrolladores de blockchain durante los primeros tres trimestres de 2025, según datos de Electric Capital. El ecosistema atrajo a 16.181 nuevos desarrolladores y mantuvo una base de 31.869 desarrolladores activos. Solana ocupó el segundo lugar, atrayendo a 11.534 nuevos desarrolladores y comprometiendo a 17.708 colaboradores activos. Bitcoin siguió con 7.494 nuevos desarrolladores y 11.036 desarrolladores activos. El evento en detalle Entre enero y septiembre de 2025, Ethereum demostró su continuo dominio en la atracción y retención de talento de desarrollo de blockchain. Los 16.181 nuevos desarrolladores y 31.869 desarrolladores activos de la red, abarcando tanto las redes de Capa 1 como de Capa 2, subrayan un ecosistema robusto y en expansión. Solana demostró un crecimiento sustancial, asegurando la segunda posición con 11.534 nuevos desarrolladores y 17.708 desarrolladores activos, en gran parte impulsado por su DeFi de alto rendimiento y la actividad de aplicaciones para el consumidor. Bitcoin solidificó su tercer puesto con 7.494 nuevos desarrolladores y 11.036 contribuyentes activos. Otras cadenas notables para nuevos desarrolladores incluyeron Polygon (3.681), Stacks (3.246) y Sui (3.179). Para desarrolladores activos, Polygon registró 6.411, Sui 4.807, BNB Chain 4.073 y Polkadot Network 4.062. Este crecimiento sostenido en 2025 sigue un período de cambios en el panorama más amplio de desarrolladores. En 2024, el número total de nuevos desarrolladores que exploran las criptomonedas disminuyó a 39.148, desde 45.580 en 2023. El ecosistema de Ethereum experimentó específicamente una disminución del 17% en los desarrolladores activos mensuales, reduciéndose de 7.487 en 2023 a 6.244 en 2024, con el 79% de los que se marcharon identificados como colaboradores a tiempo parcial o puntuales. Sin embargo, continuó atrayendo a más de 400 nuevos desarrolladores mensualmente. En un cambio notable para 2024, Solana incorporó a 7.625 nuevos desarrolladores de blockchain, liderando brevemente todos los ecosistemas en la adquisición de nuevos desarrolladores ese año, superando los 6.456 nuevos desarrolladores de Ethereum. La red principal de Ethereum en sí misma tenía 13.745 desarrolladores contribuyendo con código de código abierto en 2024. Dentro de las redes de Capa 2 de Ethereum en 2024, Base lideró con 4.287 desarrolladores, seguido por Arbitrum, Starknet y Optimism, cada uno con más de 2.000 desarrolladores. Geográficamente, Asia lidera en la cuota de desarrolladores de criptomonedas, con Estados Unidos como el país más grande, e India exhibiendo la base de desarrolladores de más rápido crecimiento. Implicaciones de mercado El crecimiento constante en la participación de desarrolladores, particularmente dentro de Ethereum y Solana, sugiere una base sólida para la innovación, la seguridad y la utilidad en estos ecosistemas. Se espera que esta actividad sostenida atraiga más capital, proyectos y usuarios, contribuyendo a una apreciación del valor a largo plazo y reforzando sus posiciones en el mercado. La concentración de casi la mitad de todos los desarrolladores activos de blockchain a nivel mundial dentro de Ethereum y Solana subraya su influencia combinada en la trayectoria de la industria. La estrecha relación entre estas dos redes se extiende a las tendencias del mercado, con un coeficiente de correlación de precios de 0.96 entre Ethereum y Solana, lo que indica movimientos de mercado y sentimientos de los inversores casi idénticos. Por el contrario, los proyectos que experimentan una actividad de desarrolladores estancada o en declive pueden enfrentar desafíos para mantener la relevancia y la ventaja competitiva. Comentario de expertos Los analistas de mercado enfatizan el papel crítico de la actividad de los desarrolladores en la viabilidad y el éxito a largo plazo de las redes blockchain. "Los desarrolladores son los cerebros detrás de las innovaciones en cada red blockchain. Escriben contratos inteligentes, construyen dApps y diseñan protocolos que impulsan la adopción y desbloquean casos de uso", según un informe de la industria. El informe señala además que "el seguimiento del número de desarrolladores que se comprometen con un ecosistema blockchain es importante porque indica fuertemente la creación de valor futuro. Después de todo, una blockchain sin constructores es probable que se estanque, o crezca a un ritmo significativamente más lento". Esta perspectiva destaca que las comunidades de desarrolladores robustas son un precursor directo del avance tecnológico y la expansión del ecosistema. Contexto más amplio A partir de octubre de 2025, Ethereum mantiene su posición como piedra angular del ecosistema blockchain, con el 18.7% de la capitalización total del mercado de criptomonedas y procesando 1.65 millones de transacciones diarias. Su dominio se apoya además en las innovaciones dentro de las soluciones de Capa 2 como Arbitrum y Polygon, junto con las actualizaciones en curso como Fusaka, destinadas a mejorar la escalabilidad y la eficiencia. Solana, cotizando alrededor de $196 en octubre de 2025, continúa liderando en blockchain de alto rendimiento, capaz de manejar 65.000 transacciones por segundo a costos de menos de un centavo. Su actualización Alpenglow está configurada para mejorar las capacidades entre cadenas y apoyar la creciente adopción institucional. Dentro del ecosistema de Capa 2 de Ethereum, soluciones como Linea, un rollup zkEVM, están ganando terreno. A finales de 2025, el Valor Total Bloqueado (TVL) de Linea había alcanzado aproximadamente $2.3 mil millones, posicionándolo entre los principales rollups de Ethereum. En particular, SWIFT está pilotando una nueva infraestructura en Linea para pagos transfronterizos, lo que demuestra un creciente interés institucional en soluciones de blockchain escalables. Esto destaca una tendencia en la que las tecnologías avanzadas de Capa 2 están uniendo las finanzas descentralizadas con los sistemas bancarios tradicionales, facilitando operaciones financieras más eficientes y seguras.

Oct 16 2025, 04:53

Australia Ataca los Cajeros Automáticos de Criptomonedas con Nuevos Poderes para AUSTRAC

Resumen Ejecutivo El Ministro del Interior de Australia, Tony Burke, anunció nuevas medidas regulatorias dirigidas a los cajeros automáticos de criptomonedas, citando su asociación con el lavado de dinero, el fraude y la explotación infantil. La legislación propuesta tiene como objetivo otorgar a AUSTRAC la autoridad para restringir o prohibir estos dispositivos, lo que indica un cambio significativo en el panorama regulatorio de las criptomonedas del país. El Evento en Detalle El miércoles, el Ministro del Interior de Australia, Tony Burke, declaró nuevas reglas diseñadas para frenar la operación de los cajeros automáticos de criptomonedas. Categorizó estas máquinas como "productos de alto riesgo" directamente vinculados al lavado de dinero, varias formas de fraude y la explotación infantil. El anuncio forma parte de una iniciativa más amplia para introducir amplios nuevos poderes para combatir el delito financiero. En los últimos seis años, el número de cajeros automáticos de criptomonedas en Australia ha aumentado de 23 a más de 2,000, con más de 500 ubicados solo en Sídney, y aproximadamente 300 en Melbourne y Brisbane cada uno. AUSTRAC, la agencia de inteligencia financiera, estima que anualmente se realizan aproximadamente 150,000 transacciones, con alrededor de $275 millones movidos a través de los cajeros automáticos de criptomonedas australianos cada año. Las investigaciones del Grupo de Trabajo de Criptomonedas de AUSTRAC revelaron que el 85 por ciento de las transacciones realizadas por los usuarios de cajeros automáticos de criptomonedas más prolíficos estaban asociadas con estafas o mulas de dinero. Además, las personas de entre 50 y 70 años representan la mayor demografía de usuarios por valor, lo que representa casi el 72 por ciento de las transacciones, y se identifican como los más vulnerables a las estafas. Mecánica Financiera El núcleo de los cambios legislativos propuestos implica empoderar al CEO de AUSTRAC para restringir o prohibir "productos, servicios o canales de entrega de alto riesgo" específicos. Esta enmienda tiene como objetivo proporcionar a AUSTRAC herramientas adicionales para mitigar los riesgos de lavado de dinero, con los cajeros automáticos de criptomonedas específicamente dirigidos debido a su capacidad para convertir efectivo en moneda digital que puede transferirse rápida y anónimamente a través de fronteras internacionales. El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, declaró que estos cambios permitirían a la agencia adaptarse de manera más receptiva a un entorno de riesgo en evolución. Si bien el Ministro no especificó si se implementaría una prohibición completa de estas máquinas, la legislación redactada otorgará a AUSTRAC la discreción de imponer restricciones significativas o prohibiciones totales. Este marco regulatorio se basa en el régimen existente de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (AML/CTF), que exige a las empresas que gestionen los riesgos de lavado de dinero. Estrategia Comercial y Posicionamiento en el Mercado La medida del gobierno australiano lo sitúa entre las jurisdicciones globales que consideran una supervisión más estricta de las operaciones de los cajeros automáticos de criptomonedas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, se ha introducido la "Ley de Prevención de Fraudes en Cajeros Automáticos de Criptomonedas de 2025", que propone requisitos para el registro de operadores ante el Secretario del Tesoro, divulgaciones obligatorias, advertencias prominentes sobre fraudes, recibos físicos, políticas antifraude y límites de transacción para nuevos clientes. Las acciones de Australia, incluidas las presiones regulatorias anteriores, como la revocación de la licencia de un operador por parte de AUSTRAC y la imposición de límites de transacción de $5,000 en todo el sector, indican un esfuerzo sostenido para colocar a la industria de las criptomonedas bajo un paraguas regulatorio más controlado. Esto contrasta con un impulso más amplio de la industria para obtener apoyo político y un entorno regulatorio más flexible, particularmente en lo que respecta al Marco de Informes de Criptoactivos (CARF) y las pautas de licencia ASIC actualizadas. La focalización en los cajeros automáticos de criptomonedas refleja una estrategia para abordar vulnerabilidades específicas y percibidas en el sistema financiero. Implicaciones para el Mercado El impacto inmediato de estas regulaciones propuestas en Australia es probable que sea una disminución en el uso de cajeros automáticos de criptomonedas y una posible detención de nuevas instalaciones. Para los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas, esto representa un desafío significativo para sus modelos de negocio y planes de expansión dentro del país. A largo plazo, la postura proactiva de Australia podría establecer un precedente para que otras naciones endurezcan sus regulaciones sobre puntos de acceso criptográficos similares. Esto podría afectar la liquidez y la accesibilidad de las monedas digitales, particularmente para transacciones más pequeñas e individuos no bancarizados que dependen de dichos servicios. Sin embargo, al frenar las actividades ilícitas, estas medidas también podrían contribuir a una mejora en la reputación general y la legitimidad de la industria de las criptomonedas, fomentando una mayor confianza entre las instituciones financieras tradicionales y los reguladores. El enfoque en la prevención del lavado de dinero y el fraude a través de estos canales subraya una tendencia global hacia una mayor supervisión en el ecosistema Web3, lo que podría influir en el sentimiento de los inversores al reducir los riesgos sistémicos percibidos asociados con los puntos de acceso criptográficos no regulados. Comentario de Expertos El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, comentó sobre los riesgos persistentes, afirmando: "Todavía estamos viendo un riesgo inaceptable de lavado de dinero en algunos canales." Subrayó la importancia de los nuevos poderes, señalando: "Tener un poder como este permite al CEO adaptarse al entorno de riesgo en evolución de maneras más receptivas." Thomas destacó específicamente la integración de las transacciones de criptomonedas en las metodologías de lavado de dinero y los mayores riesgos que plantean los cajeros automáticos de criptomonedas debido a su capacidad para facilitar conversiones instantáneas y casi anónimas de efectivo a moneda digital. Contexto Más Amplio Esta represión regulatoria contra los cajeros automáticos de criptomonedas ocurre dentro de un contexto más amplio de creciente escrutinio gubernamental sobre el sector de las criptomonedas en Australia. El Tesoro Federal ha iniciado consultas sobre la implementación del Marco de Informes de Criptoactivos (CARF), destinado a mejorar el cumplimiento de las leyes fiscales locales y disuadir la evasión fiscal. La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) también ha actualizado su Hoja de Información 225 (INFO 225), proporcionando una guía más clara sobre la aplicación de la Ley de Sociedades de 2001 a los criptoactivos y activos digitales, incluidos los requisitos para las Licencias de Servicios Financieros Australianos (AFSL). Además, en junio de 2024, el gobierno australiano implementó una prohibición de tarjetas de crédito para el juego en línea, que controversialmente incluyó las monedas digitales como métodos de pago, lo que refleja un amplio impulso regulatorio para mitigar los riesgos financieros en diversas actividades financieras digitales.

Oct 16 2025, 04:23

El gobierno de EE. UU. ejecuta transferencias de criptoactivos de prueba desde fondos criminales incautados, señalando posibles liquidaciones de activos

Resumen Ejecutivo Monederos de criptomonedas controlados por el gobierno de EE. UU. ejecutaron pequeñas transferencias de prueba de Tron (TRX) y TrueUSD (TUSD) de fondos incautados en casos criminales, después de una transferencia sustancial de 667.67 Bitcoin, señalando posibles liquidaciones futuras. El Evento en Detalle En fechas recientes, plataformas de análisis de blockchain detectaron pequeñas transferencias de criptomonedas originadas en monederos vinculados al gobierno de los Estados Unidos. Específicamente, las transacciones involucraron 381.44 $ en Tron (TRX) y 393 $ en TrueUSD (TUSD). Estos fondos están asociados con activos confiscados a los individuos condenados Sergei Makinin y Brian Krewson. Makinin, un nacional ruso y moldavo, se declaró culpable de operar la botnet IPStorm, un servicio proxy ilegal que infectó a decenas de miles de dispositivos conectados a internet, de donde obtuvo al menos 550.000 $. Los fondos asociados con Makinin y Krewson son parte de incautaciones más amplias de sus respectivos delitos de malware y lavado de dinero. Estas pequeñas transferencias ocurrieron dos días después de un movimiento más sustancial de 667.67 Bitcoin (BTC). Esta transferencia más grande se originó en monederos vinculados al caso Potapenko y Turogin (HashFlare), que previamente vio 75 millones de dólares en Bitcoin movidos por las autoridades a un nuevo monedero. Las actuales pequeñas transferencias de TRX y TUSD son ampliamente interpretadas como pruebas de seguridad, una práctica común entre los grandes tenedores, o "ballenas", para asegurar la integridad y la ejecución sin problemas de movimientos de activos más grandes y posteriores. Esta metodología refleja instancias documentadas donde tenedores significativos de BTC inician transacciones mínimas antes de ejecutar transferencias importantes a nuevas plataformas o monederos. Mecánica Financiera y Precedente La participación del gobierno de EE. UU. en las criptomonedas se deriva principalmente de la incautación de activos en acciones de aplicación de la ley penal. Estas incautaciones representan adiciones significativas a las tenencias de activos digitales de la nación. Las pequeñas transferencias observadas de TRX y TUSD funcionan como un proceso de validación previa a la liquidación. Al mover cantidades mínimas, las autoridades pueden verificar las direcciones de los monederos, confirmar la funcionalidad de la red y mitigar los riesgos asociados con la transferencia de grandes sumas, evitando así posibles problemas técnicos o errores. Esta estrategia se alinea con la gestión cautelosa de fondos criptográficos sustanciales. La transferencia previa de 667.67 BTC del caso Potapenko/Turogin, valorada en aproximadamente 75 millones de dólares en el momento de su movimiento, estableció un precedente para realineaciones de activos significativas iniciadas por el gobierno. Tales acciones indican una estrategia de gestión activa para los activos digitales incautados, incluida la posibilidad de su eventual venta o reasignación. Implicaciones para el Mercado La ejecución de estas transferencias de prueba, particularmente después de un movimiento sustancial de Bitcoin, contribuye a un sentimiento de incertidumbre a ligeramente bajista en los mercados de criptomonedas. Si bien el valor monetario inmediato de las transferencias de TRX y TUSD es insignificante, el mercado las percibe como un precursor de liquidaciones de activos más grandes. Si el gobierno de EE. UU. procediera con ventas significativas de sus tenencias de criptomonedas incautadas, podría introducir una mayor presión de venta sobre tokens específicos, sobre todo Bitcoin (BTC). El gobierno de EE. UU. se ha convertido en uno de los mayores tenedores de Bitcoin, con reservas que ascienden a aproximadamente 325.000 BTC, valoradas en alrededor de 36 mil millones de dólares. Las incautaciones a gran escala pasadas, incluidas 127.271 BTC valoradas en 14 mil millones de dólares de un imperio de estafa criptográfica, han generado discusiones sobre su impacto en el mercado. Si bien los anuncios importantes anteriores de incautaciones han tenido una reacción directa sorprendentemente resistente, o "silenciada", del precio de BTC, el potencial de ventas sistemáticas y continuas podría cambiar esta dinámica. El mercado de criptomonedas más amplio ha experimentado caídas que coinciden con un mayor escrutinio regulatorio, con un reciente evento de liquidación de 19 mil millones de dólares y 755 millones de dólares en salidas de los ETF spot de Bitcoin y Ethereum de EE. UU. destacando la sensibilidad a los factores macro y regulatorios. Contexto Más Amplio: Estrategia Gubernamental y Panorama Regulatorio El tamaño creciente de las reservas de criptomonedas del gobierno de EE. UU., acumuladas principalmente a través de incautaciones de las fuerzas del orden, subraya un panorama evolutivo de la participación estatal en los activos digitales. Esta situación ha impulsado discusiones sobre posibles estrategias gubernamentales a largo plazo para estas tenencias. Algunas discusiones proponen el establecimiento de una "Reserva Estratégica de Bitcoin", donde el Bitcoin incautado o decomisado se retendría en lugar de subastarse. Sin embargo, las acciones actuales, particularmente las sospechosas transferencias de prueba, sugieren una intención más inmediata hacia una posible liquidación o reasignación de activos específicos. Las acciones coercitivas en curso, como los casos contra Makinin y Krewson, sirven como un claro recordatorio del papel activo del gobierno en la lucha contra las actividades ilícitas dentro del espacio cripto. Este entorno regulatorio intensificado, junto con el potencial de futuros movimientos de activos a gran escala por parte de un tenedor significativo como el gobierno de EE. UU., sigue siendo un factor clave que influye en el sentimiento del mercado y el comportamiento de los inversores en el ecosistema Web3. La transparencia proporcionada por plataformas de análisis de blockchain como Arkham permite la supervisión pública de estos monederos vinculados al gobierno, añadiendo otra capa de escrutinio a estas tenencias de alto valor.