Carteras de hackers pierden más de $13 millones en Ethereum en medio de la volatilidad del mercado

Resumen Ejecutivo

Seis carteras de hackers perdieron más de 13,4 millones de dólares al vender en pánico Ethereum en el mínimo del mercado durante la caída de criptomonedas del 10 de octubre y posteriormente recomprar a precios más altos.

El Evento en Detalle

La firma de análisis de blockchain Lookonchain informó que seis carteras de hackers perdieron colectivamente más de 13,4 millones de dólares a través de transacciones de Ethereum mal sincronizadas. Durante una significativa caída del mercado el 10 de octubre, estas carteras vendieron 7.816 ETH a un precio promedio de 3.728 $, totalizando aproximadamente 29,14 millones de dólares. Esta acción consolidó una pérdida inicial de 3,37 millones de dólares en esa ronda específica de operaciones. Tras el repunte del mercado, las mismas entidades recompraron 7.816 ETH a un precio más alto de 4.159 $, lo que exacerbó su déficit financiero general. Las transacciones se realizaron principalmente a través del Protocolo CoW. Este evento no es aislado, ya que datos previos indicaron que estos hackers habían comprado 9.240 ETH valorados en 39,45 millones de dólares cuando el token cotizaba cerca de 4.269 $. Posteriormente, vendieron 8.638 ETH por 32,5 millones de dólares a 3.764 $ por moneda a medida que los precios disminuían, lo que resultó en una pérdida de 5,5 millones de dólares en esas operaciones específicas. Las pérdidas combinadas de estas transacciones empujaron el déficit total de las seis carteras a más de 13 millones de dólares en pocos días.

Implicaciones para el Mercado

Las acciones de estas carteras de hackers coincidieron con una corrección más amplia del mercado de criptomonedas. El 10 de octubre, la capitalización total del mercado de criptomonedas se desplomó de aproximadamente 4,24 billones de dólares a tan solo 3,74 billones de dólares, perdiendo un estimado de 450 mil millones a 560 mil millones de dólares. Esta caída llevó a eventos de liquidación sin precedentes, con 19 mil millones de dólares en posiciones de derivados de criptomonedas apalancados liquidadas en una ventana de 24 horas, afectando a aproximadamente 1,6 millones de traders a nivel mundial. El mercado también vio su capitalización total caer por debajo de la marca de los 4 billones de dólares en múltiples ocasiones. Este incidente subraya la alta volatilidad y la naturaleza impredecible de los mercados de criptomonedas, afectando a todos los participantes, incluidos los actores ilícitos. La reacción del mercado a la actividad ilícita generalizada se observa a menudo como un sentimiento de cautela, lo que lleva a una disminución de los volúmenes de negociación en ciertos activos más riesgosos o a una preferencia por criptomonedas bien establecidas como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) sobre los altcoins más nuevos.

Comentario de Expertos

El incidente ha provocado discusiones en los círculos criptográficos con respecto a la perspicacia comercial de los ciberdelincuentes sofisticados. Los analistas sugieren que el patrón repetido de comprar caro y vender barato indica una mala estrategia comercial o un intento potencial de lavado de dinero a través del wash trading. El wash trading implica la compra y venta simultánea de un activo para crear actividad engañosa e inflar los volúmenes de negociación, una práctica observada en casos como la operación NexFundAI del FBI que expuso la manipulación del mercado en plataformas como Uniswap. Firmas de análisis de blockchain como Lookonchain y Elliptic utilizan herramientas forenses sofisticadas para monitorear transacciones, asignar puntuaciones de riesgo, mapear carteras a intercambios y analizar gráficos de transacciones para identificar estructuras complejas de lavado de dinero y patrones de comportamiento. Estas herramientas son cruciales para rastrear fondos y detectar actividades ilícitas, diferenciando el comportamiento normal de la red de la conducta sospechosa.

Contexto Más Amplio

La actividad ilícita de criptomonedas sigue representando un desafío financiero significativo. En 2024, se estima que se robaron 14,5 mil millones de dólares a través de estafas y fraudes, lo que representa un aumento del 23% con respecto al año anterior, y las proyecciones sugieren cifras aún más altas para 2025. Se proyecta que el volumen total de actividad ilícita supere los 51 mil millones de dólares para 2025. Esta alarmante tendencia erosiona la confianza de los inversores, particularmente entre los nuevos participantes y los actores institucionales, contribuyendo a un sentimiento de mercado cauteloso y una 'prima de riesgo' más alta para las inversiones en criptomonedas. A pesar del uso de métodos de ofuscación como mezcladores y carteras de privacidad, el análisis de Elliptic indica que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) siguen siendo el principal destino inicial de los fondos ilícitos, representando el 76% de las ganancias de estafas en 2024 y el 80% hasta ahora en 2025. Esto presenta una oportunidad para los VASP y los equipos de cumplimiento para interrumpir las operaciones de lavado y mejorar la seguridad de la industria criptográfica en general a través de herramientas avanzadas de detección e investigación de comportamiento.