Garden Finance acusada de procesar más del 80% de fondos ilícitos, atrayendo el escrutinio del analista on-chain ZachXBT

Resumen ejecutivo

El investigador de blockchain ZachXBT ha alegado que Garden Finance, un puente de Bitcoin, obtuvo más del 75% de su volumen total de transacciones de fondos robados entre abril y julio, acumulando cientos de miles de dólares en tarifas. Las afirmaciones sostienen que más del 80% de los ingresos por tarifas recientes de la plataforma están vinculados a operaciones de lavado de criptomonedas, específicamente involucrando al Grupo Lazarus y fondos robados en el hackeo de Bybit.

El evento en detalle

El detective on-chain ZachXBT acusó públicamente a Garden Finance, una plataforma autodenominada "el puente de Bitcoin más rápido", de facilitar el lavado de fondos conectados a importantes robos de criptomonedas. En una publicación del 21 de junio en X, ZachXBT declaró que más del 80% de los ingresos por tarifas recientes de Garden Finance se originaron en transacciones ilícitas. Estas transacciones están presuntamente vinculadas al Grupo Lazarus de Corea del Norte, que estuvo involucrado en el hackeo de Bybit que sustrajo aproximadamente 1.400 millones de dólares en Ethereum (ETH) el 21 de febrero de 2025.

El análisis de ZachXBT indicó que Garden Finance acumuló 38.86 Bitcoin (BTC) en tarifas, equivalente a aproximadamente 300.000 dólares, durante un período de 12 días que finalizó el 2 de junio. El investigador alegó además que una sola entidad reponía continuamente la liquidez de cbBTC (Bitcoin envuelto por Coinbase) desde Coinbase, alimentando flujos ilícitos y contradiciendo directamente las afirmaciones de Garden Finance de operar un modelo descentralizado y sin confianza.

Jaz Gulati, cofundador de Garden Finance, negó las acusaciones, categorizándolas como desinformación. Gulati afirmó que una parte significativa de las tarifas, aproximadamente 30 BTC, se había cobrado antes del incidente de Bybit. Desestimó la etiqueta de "falsa descentralización" como infundada, manteniendo la integridad operativa de la plataforma.

Según su panel de control de Dune Analytics, Garden Finance ha facilitado más de 24.984 BTC en volumen total, superando los 1.500 millones de dólares, a través de 40.571 intercambios atómicos. La plataforma ha recaudado 40.11 BTC en tarifas totales hasta la fecha.

Implicaciones para el mercado

Las acusaciones contra Garden Finance introducen implicaciones significativas para el ecosistema Web3 más amplio y el sentimiento de los inversores hacia los protocolos de finanzas descentralizadas. La posible erosión de la confianza del usuario debido a la supuesta participación en actividades ilícitas podría llevar a una mayor cautela con respecto a plataformas similares. Este evento subraya la necesidad crítica de una debida diligencia sólida y protocolos de seguridad mejorados dentro de DeFi, particularmente para los puentes que facilitan transacciones de gran volumen.

Además, la controversia que rodea las afirmaciones de descentralización de Garden Finance destaca una preocupación creciente dentro del espacio DeFi con respecto a la "ilusión de la descentralización". Cuando una sola entidad puede influir significativamente en las provisiones de liquidez, desafía los principios fundamentales de la descentralización, exponiendo potencialmente los protocolos a vulnerabilidades que recuerdan a los sistemas centralizados. Esta situación podría impulsar mayores demandas de transparencia y medidas más estrictas contra el lavado de dinero (AML) en los protocolos DeFi, lo que podría afectar la adopción por parte de los usuarios si no se restablece la confianza a través de medios verificables.

Comentario de experto

El detective on-chain ZachXBT ha criticado consistentemente las tecnologías blockchain que generan ingresos de actividades ilícitas sin implementar mecanismos de responsabilidad adecuados o medidas preventivas. Esta postura refleja una preocupación más amplia dentro de la comunidad cripto con respecto a las plataformas que priorizan la generación de tarifas sobre la adhesión a los estándares éticos y el cumplimiento normativo. El escrutinio de tales investigadores enfatiza la creciente transparencia de los datos on-chain y la presión creciente sobre los proyectos DeFi para que operen con integridad.

Contexto más amplio

Este incidente se sitúa en un contexto más amplio de desafíos continuos relacionados con los flujos financieros ilícitos dentro de la industria de las criptomonedas. La participación de grupos de hacking patrocinados por el estado como el Grupo Lazarus en robos de criptomonedas a gran escala, como el hackeo de Bybit, subraya la amenaza persistente del cibercrimen sofisticado. El uso posterior de plataformas DeFi para lavar estos fondos robados resalta una vulnerabilidad crítica en el ecosistema.

Las acusaciones contra Garden Finance podrían contribuir a los llamados a una supervisión regulatoria más estricta y a la adopción en toda la industria de soluciones avanzadas de AML y Conozca a su Cliente (KYC). Mantener la credibilidad y la viabilidad a largo plazo del sector Web3 depende de combatir eficazmente el uso indebido de las tecnologías descentralizadas con fines ilegales, fomentando así un entorno más seguro y confiable para usuarios e inversores legítimos.