중국에서 가짜 국채 프로젝트와 관련된 USDT 사기 사건으로 막대한 재정적 손실이 발생하여 스테이블코인 규제 및 투자자 보호에 대한 우려가 제기되었습니다.

요약

중국에서 USDT 및 위조 국채 프로젝트와 관련된 사기 사건으로 600만 위안 이상의 손실이 발생했습니다. 1900명 이상의 참가자를 끌어모은 이 계획은 암호화폐 사기와 관련된 위험을 강조하며, 이 지역에서 USDT와 같은 스테이블코인에 대한 규제 조사를 강화할 수 있습니다.

사건 상세

최고인민검찰원은 한 범죄 집단이 소셜 미디어 및 온라인 회의를 통해 가짜 국채 프로젝트를 홍보하여 투자자들을 속였다고 발표했습니다. 참가자들은 이러한 가상의 프로젝트에 투자하기 위해 위안화를 USDT로 교환하도록 유도되었습니다. 산둥성 후이민현 검찰원에 따르면, 6개월 동안 이 계획은 전국적으로 1900명 이상의 개인을 속여 600만 위안 이상의 손실을 초래했습니다.

시장 영향

이번 사건은 특히 규제 프레임워크가 발전하고 있는 지역에서 암호화폐 관련 사기에 대한 투자자의 취약성을 강조합니다. 사기성 투자 매체로 USDT를 사용하는 것은 스테이블코인에 대한 조사를 강화하고 중국에서 더 엄격한 규제 감독을 요구할 수 있습니다. 선전 당국은 이미 스테이블코인 투자로 위장한 불법 금융 활동에 대해 경고했으며, 이는 대중의 이러한 자산에 대한 이해 부족과 기만적인 마케팅 전술의 사용을 언급합니다. > "이러한 주체들은 스테이블코인과 같은 새로운 개념을 악용하여 '가상 화폐', '가상 자산', '디지털 자산'을 포함하는 소위 투자 프로젝트를 과장합니다... 그들은 대중으로부터 자금을 유치하기 위해 허위 공개 광고에 참여하며, 이는 자금 모금, 도박, 사기, 피라미드 계획 및 돈세탁과 같은 불법 활동을 야기합니다."

전문가 의견

금융활동작업단(FATF)에 따르면, 불법 암호화폐 자금을 추적하고 회수하기 위해서는 국제 협력이 매우 중요합니다. FATF는 국경 간 정보 공유를 강조하고 각국에 상호 법적 지원 메커니즘을 구현하도록 촉구합니다. SEC와 같은 규제 기관도 혁신, 자본 형성, 시장 효율성 및 투자자 보호를 지원하기 위해 암호화 자산에 대한 규제 명확성을 우선시하고 있습니다. SEC 의장 폴 앳킨스(Paul Atkins)는 "핵심 우선 순위"는 "법을 위반하는 나쁜 행위자를 계속 막으면서 암호화 자산의 발행, 보관 및 거래에 대한 명확한 규칙을 제공하는 것"이라고 밝혔습니다.

더 넓은 맥락

중국의 암호화폐에 대한 더 넓은 입장은 분산 금융을 억압하고 e-CNY를 홍보하기 위한 포괄적인 단속을 포함합니다. 2025년 암호화폐 금지령은 거래, 채굴 및 소유를 범죄화하여 디지털 통화에 대한 정부의 통제를 강화합니다. USDT와 관련된 이 사건은 암호화폐와 관련된 위험을 완화하고 금융 안정을 유지하려는 정부의 노력과 일치합니다. 지불이 전송되기 전에 고급 장치 인텔리전스, 행동 분석 및 위협 인텔리전스 통합을 사용하여 사기를 방지하는 데 중점을 둡니다. 사이버 사기 정보 플랫폼(CFIP)과 같은 플랫폼을 통한 금융 기관 간의 협력은 뮬 계정에 대한 실시간 정보 공유를 가능하게 하여 암호화폐 세탁 체인을 방해하고 합법적인 고객에 대한 중단을 최소화합니다. 영국 또한 사기를 방지하기 위해 암호화폐에 대한 감독을 강화하고 있으며, 암호화폐 거래소를 금융행위감독청(FCA)의 금융 서비스 프레임워크에 포함시켜 거래 전 AML/KYC 확인을 의무화하고 있습니다.

규제 발전과 협력은 암호화폐 사기에 대한 선불 보호를 확대하고 소비자를 보호하며 핀테크 생태계에 대한 신뢰를 회복하는 데 필수적입니다.