FCA kiện HTX liên quan đến Justin Sun vì cáo buộc quảng bá tiền điện tử bất hợp pháp tại Vương quốc Anh

Tóm tắt điều hành

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Anh đã khởi kiện dân sự tại Tòa án Tối cao London chống lại một số thực thể cấu thành HTX, một sàn giao dịch tiền điện tử được cố vấn bởi người sáng lập Tron là Justin Sun, cáo buộc quảng bá dịch vụ tài sản tiền điện tử bất hợp pháp cho người tiêu dùng Anh. Động thái này, là một phần trong nhiệm vụ của FCA nhằm bảo vệ người tiêu dùng và duy trì sự toàn vẹn của thị trường, đã tạo ra một tâm lý không chắc chắn, có khả năng giảm giá trên các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động mà không tuân thủ đầy đủ quy định ở Anh, với dự kiến biến động cao đối với các tài sản liên quan đến HTX.

Sự kiện chi tiết

Vào ngày 22 tháng 10 năm 2025, Cơ quan Quản lý Tài chính đã chính thức khởi kiện pháp lý chống lại HTX, trước đây được gọi là Huobi, tại Tòa án Tối cao London. Trọng tâm cáo buộc của FCA là HTX đã quảng bá dịch vụ tài sản tiền điện tử bất hợp pháp cho người tiêu dùng Anh, do đó vi phạm chế độ quảng bá tài chính của quốc gia. Hành động này được đưa ra sau các cảnh báo trước đó từ FCA khuyên người tiêu dùng Anh không nên sử dụng nền tảng này. HTX có liên quan công khai đến Justin Sun, người đóng vai trò cố vấn cho sàn giao dịch. Mặc dù vẫn chưa rõ liệu Sun có được liệt kê rõ ràng là bị cáo trong hồ sơ hay không, vụ kiện nhắm vào Huobi Global và bốn nhóm cá nhân không xác định, bao gồm chủ sở hữu, nhà điều hành và người đứng đầu quảng bá. HTX vẫn chưa phản ứng công khai với các cáo buộc.

Ảnh hưởng thị trường

Hành động pháp lý của FCA chống lại HTX báo hiệu một môi trường quản lý tăng cường ở Anh đối với các công ty tiền điện tử. Hệ quả trực tiếp là sự giám sát và áp lực tuân thủ gia tăng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử khác hoạt động trong Vương quốc Anh. Sự kiện này củng cố cam kết chiến lược của FCA trong việc điều tiết các quảng bá tiền điện tử, có khả năng thiết lập một tiền lệ quan trọng cho việc thực thi trong tương lai. Những hành động như vậy nhằm mục đích thúc đẩy một thị trường được quản lý chặt chẽ hơn nhưng có khả năng an toàn hơn cho người tiêu dùng, đồng thời ảnh hưởng đến phạm vi hoạt động và vị thế uy tín của HTX ở Anh và trên toàn cầu. Cơ quan quản lý ngày càng cảnh giác với các quảng bá tiền điện tử không được kiểm soát, ban hành hướng dẫn và cảnh báo người tiêu dùng, đồng thời đề xuất cập nhật để đưa nhiều công ty hơn vào sự giám sát hoàn toàn của Vương quốc Anh.

Bối cảnh rộng hơn

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh rộng lớn hơn về các quy định tiền điện tử đang phát triển của Anh. Các quy định mới của chính phủ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 1 yêu cầu các công ty tiền điện tử phải tiết lộ rủi ro giao dịch và quảng cáo một cách có trách nhiệm. Các quy tắc này yêu cầu người dùng khai báo hồ sơ nhà đầu tư của họ thông qua bảng câu hỏi dịch vụ tài chính, phân loại họ là nhà đầu tư có giá trị ròng cao hoặc nhà đầu tư bị hạn chế. Việc không tuân thủ sẽ cấm người dùng giao dịch tiền điện tử. FCA cũng đóng một vai trò trung tâm trong việc đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử thực hiện các chính sách chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) mạnh mẽ, duy trì danh sách các nhà cung cấp và ban hành các hướng dẫn quy định. Các công ty phải tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt, bao gồm bổ nhiệm cán bộ báo cáo rửa tiền (MLRO), đào tạo nhân viên, đánh giá rủi ro và thực hiện thẩm định khách hàng (CDD). Riêng biệt, chính phủ Anh đã và đang nỗ lực mở rộng hoạt động tiền điện tử được phép, bao gồm các kế hoạch về một “nhà vô địch thị trường kỹ thuật số” và việc phê duyệt gần đây đối với các sản phẩm giao dịch trao đổi (ETPs) Bitcoin và Ether, điều này đã thúc đẩy các cuộc tranh luận về việc tuân thủ đối với các địa điểm giao dịch. Trường hợp này nhấn mạnh sự căng thẳng đang diễn ra giữa việc mở rộng quy định và các hoạt động vận hành của một số thực thể tiền điện tử.