仮想通貨トレーダー、分散型取引所のスナイピング戦略で5000万ドルを蓄積

エグゼクティブサマリー

ある個人投資家は、10以上の分散型取引所（DEX）チェーンで200以上のアルトコインにわたる高度なスナイピング戦略を採用し、初期投資4万ドルから驚異的な5000万ドルの利益を達成しました。この操作は、非常に変動の大きい仮想通貨市場において、迅速な流動性とトークンローンチイベントを利用する自動取引の有効性を示しています。

イベントの詳細

トレーダーの旅は、わずか4万ドルから始まり、様々なブロックチェーンネットワークで200を超える異なるアルトコインをスナイプするために戦略的に展開されました。初期の成功には、Uniswapでの「シットコイン」取引が含まれ、数時間以内に3〜4倍のリターンを頻繁にもたらしました。この戦略は、「流動性追加」トランザクションのためにメモリプールを積極的に監視するように進化し、買い注文の先制的な実行を可能にしました。バイナンススマートチェーン（BSC）で大きな利益が実現され、特に$BRYのようなトークンからは顕著な利益が得られました。これは、200 BNBの投資から30分で800 BNBの利益を生み出しました。別の事例では、$MATTERが初期の75 BNBから2100 BNBをもたらしました。トレーダーはまた、$KPADから8300 BNBの利益を報告し、$EVNトークンに関連するグリッチを利用して、伝えられるところによれば600万ドルを生み出しました。

スナイピングの金融メカニズム

仮想通貨スナイピングは、自動ボットを使用して迅速に取引を実行する高速取引方法であり、主に新規トークンローンチと市場の非効率性をターゲットにしています。中核となる技術は、UniswapやPancakeSwapのようなDEXで「流動性追加」イベントのためにブロックチェーンメモリプール（保留中のトランザクションプール）を監視することです。そのようなイベントが検出されると、ボットは高いガス料金で買い注文を提出し、他の取引よりも先に、しばしばミリ秒単位で取引が実行されることを確実にします。これにより、流動性追加と同じブロックに含めることができます。2024年には、毎日2500以上のスナイパーボットが稼働しているのが観察され、一部はトークンリリース後の最初の10分以内に最大200%の利益を達成しました。統計によると、アクティブなUniswapユーザーの約12%とPancakeSwapユーザーの18%以上がトークンローンチ中にスナイパーボットを利用しています。極端なリスクを伴いますが、このような戦略は、特に高ベータ資産のローテーション期間中に100倍から1000倍のリターンをもたらす可能性があります。

事業戦略と市場ポジショニング

この戦略の有効性には、スナイパーボットの効率と速度を向上させるための継続的なアップグレードが必要でした。トレーダーは、様々な制約を回避するためのアンチスナイプ対策とスマートコントラクトを開発し、変化する市場状況に対する積極的なアプローチを示しました。BSCでの操作の重要な要素は、アマゾンウェブサービス（AWS）上にホストされた150〜200のノードからなる広範なインフラストラクチャを構築することでした。この設定には、月額4万ドルから6万ドルの費用がかかりました。最適なノードパフォーマンスは、サーバーをノースバージニア、フランクフルト、東京に戦略的に配置することで達成されました。規模にもかかわらず、単一のノードから送信された最初の5〜15のトランザクションのみが通常、目的のブロックに含まれることを保証しました。2021年までに、トークンローンチの推定90%がボットの干渉を経験しており、このような自動取引の普及性を強調しています。Crypton Superbot、Trojan、MaestroのようなTelegramスナイパーボットを含む最新のツールは、トレーダーが迅速にローンチに参加し、ストップロスを設定し、成功したクジラウォレットを模倣することをさらに可能にします。

より広範な市場への影響

スナイパーボットの普及は、市場の公平性とアクセシビリティに関する重大な疑問を提起します。批評家は、ボットが享受する技術的優位性により、人間のトレーダーよりもはるかに速く行動でき、小規模投資家を疎外する可能性があると主張しています。このダイナミクスはまた、急速な価格変動に寄与し、市場全体の予測不能性を高める可能性があります。これに対応して、様々なアンチスナイピング対策が提案され、実施されています。これらには、CAPTCHAのような技術的保護策、ダッチオークションや宝くじシステムのような公正な配布メカニズム、そしてローンチ後に一定期間流動性をロックするなどの戦略的プロトコルが含まれます。取引所やプロジェクトチームはまた、ボットの影響を軽減するために、アドレスごとの購入制限とクールダウン期間を実装します。投資家にとって、デューデリジェンスは最も重要であり、明確なロードマップ、ドックスされた開発チーム、および明示されたアンチスナイピング戦略のためにプロジェクトを調査することの重要性を強調しています。

専門家のコメント

専門家の分析は、「スナイパーボット開発は、仮想通貨トレーダーと新しいWeb3市場ビルダーにとって良い方向性をもたらし、鋭い速度と意思決定ロジックが、変化する価値のもとでより少ない時間でより良い利益を得る機会を増やす」と示唆しています。この視点は、自動ツールが戦略的な精度で適用された場合、突然のトークンオープンや流動性イベントに迅速に反応することで、実質的なプラスの収入を生み出すことができるという見方を強調しています。

より広範な背景

シットコイントレードの出現は、2020年の「DeFiサマー」とそれに伴うイーサリアムメモリプールの混雑に密接に関連しています。2020年8月の**$YMPLでの50 ETHの投資から10分で60 ETHの利益をもたらした初期の記録されたスナイプは、その潜在的な可能性を示しました。2020年9月のUNIエアドロップは、迅速な利益生成の機会をさらに強調しました。BNBチェーンも著しい成長を遂げ、分散型金融（DeFi）の総ロック値（TVL）は2021年第2四半期までに200億ドルを超え、このような活動にとって肥沃な土壌を提供しました。イーサリアムとBSCでの共同スナイピング操作には相当な資本が関与し、イーサリアムで10,144,808ドル、BSCで18,720,447ドルのトークンが購入されました。これは、より大きな初期投資が必要であるにもかかわらず、イーサリアムの操作でより高い成功率を示すものです。バイナンスアカデミーとAWS**による「BNBチェーンのためのAWSブロックチェーンノードランナー」コースのような教育イニシアチブは、高度な取引インフラストラクチャであっても、ブロックチェーンノードの展開と管理の専門化が進んでいることを強調しています。