Ciudadano nigeriano condenado a 71 meses por estafa romántica con criptomonedas de 1,7 millones de dólares
Adetomiwa Seun Akindele recibió una sentencia de prisión de 71 meses en EE. UU. por estafar a una viuda de Colorado aproximadamente 1,7 millones de dólares en una estafa romántica con criptomonedas, lo que resalta los riesgos continuos de fraude en el mercado de las criptomonedas.
Resumen Ejecutivo
Adetomiwa Seun Akindele, un ciudadano nigeriano de 37 años, ha sido sentenciado a 71 meses de prisión federal en Colorado por orquestar una estafa romántica con criptomonedas. Akindele defraudó a una viuda de Colorado aproximadamente 1,7 millones de dólares. Este caso subraya la amenaza persistente del fraude financiero habilitado por el ciberespacio dentro del ecosistema de activos digitales y señala los esfuerzos activos de las fuerzas del orden contra tales actividades criminales.
El Evento en Detalle
Desde enero de 2018 hasta octubre de 2018, Akindele se hizo pasar por un rico empresario italoamericano llamado "Frank Labato" en un sitio web de citas. Cultivó una relación con la víctima, fabricando detalles personales y profesionales. Posteriormente, Akindele afirmó estar en una crisis financiera relacionada con su supuesto trabajo en el extranjero y solicitó fondos a la víctima. Bajo la dirección de Akindele, la víctima abrió una cuenta de intercambio de criptomonedas y transfirió más de 1,6 millones de dólares. Akindele luego convirtió estos fondos en varias criptomonedas, los blanqueó a través de múltiples intercambios de criptomonedas y finalmente los convirtió de nuevo a dólares estadounidenses, que depositó en sus cuentas bancarias personales. Además, intentó tranquilizar a la víctima ejecutando tres pagarés fraudulentos.
Akindele se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero. Además de la sentencia de prisión de 71 meses, se le ha ordenado pagar 1.692.945 dólares en restitución y una sentencia de confiscación de dinero por la misma cantidad. Al completar su sentencia, Akindele será deportado a Nigeria.
Mecanismos Financieros
El núcleo de la estafa implicó la manipulación de transacciones de criptomonedas para ocultar el flujo ilícito de fondos. Se instruyó a la víctima para que iniciara transferencias de moneda fiduciaria a una cuenta de intercambio de criptomonedas. Estos fondos se convirtieron inmediatamente en varios activos digitales. Akindele posteriormente movió estas criptomonedas a través de múltiples intercambios, una técnica común de lavado de dinero diseñada para romper la cadena de transacciones y complicar los esfuerzos de rastreo. El paso final implicó convertir las criptomonedas blanqueadas de nuevo a dólares estadounidenses y depositarlas en cuentas bancarias, integrando así las ganancias ilícitas en el sistema financiero tradicional. El uso de pagarés fraudulentos sirvió como un instrumento financiero engañoso para mantener la confianza de la víctima y prolongar el esquema.
Implicaciones para el Mercado
Este caso forma parte de una tendencia más amplia de fraude financiero habilitado por el ciberespacio que se dirige a individuos a través de plataformas de activos digitales. La investigación indica que las redes criminales involucradas en estafas de "engorde de cerdos" (pig-butchering), una categoría que incluye el fraude romántico, han transferido más de 75 mil millones de dólares a través de intercambios de criptomonedas a nivel mundial entre enero de 2020 y febrero de 2024. Esto destaca la escala sustancial de estas operaciones y su dependencia de la infraestructura cripto.
La naturaleza global de tales crímenes requiere la cooperación internacional de las fuerzas del orden. Una reciente operación de INTERPOL, HAECHI V (julio - noviembre de 2024), que involucró a 40 países, resultó en más de 5.500 arrestos y la incautación de más de 400 millones de dólares en monedas virtuales y tradicionales. La operación se dirigió específicamente a las estafas románticas e identificó amenazas emergentes, como la "estafa de aprobación de tokens USDT", que explota plataformas legítimas para obtener acceso no autorizado a las billeteras de criptomonedas de las víctimas. El panorama regulatorio está evolucionando en respuesta; por ejemplo, el borrador de regulaciones del Reino Unido para 2025 exigirá controles AML/KYC (contra el lavado de dinero/conozca a su cliente) previos a la transacción para los intercambios de criptomonedas, requiriendo verificación de identidad y detección contra direcciones de estafa conocidas.
Comentarios de Expertos
El Fiscal de los Estados Unidos, Peter McNeilly, declaró: "Esta sentencia no solo hace justicia a la víctima, sino que también ayuda a evitar que este individuo estafe a otra persona". McNeilly añadió: "Este caso debería ser un recordatorio para el público de que debe tener precaución al interactuar con personas que conocen en línea, especialmente cuando esas personas piden dinero". El Agente Especial a Cargo del FBI de Denver, Mark Michalek, enfatizó la naturaleza depredadora de estos esquemas, señalando: "Los estafadores románticos son implacables y astutos, se aprovechan de la confianza y la emoción para explotar a las víctimas".
Con respecto al fenómeno más amplio de las estafas con criptomonedas, el profesor de finanzas John Griffin comentó que "estas son grandes redes criminales organizadas, y operan en gran parte impunemente". Vince Nolan, abogado de Duane Morris LLP, describió el mecanismo básico: "En su forma más básica, la estafa romántica con criptomonedas es cuando alguien crea una identidad falsa, entabla un romance en línea con una víctima y luego usa esa conexión emocional para manipular a la víctima para que le dé dinero al estafador bajo falsos pretextos". Mauro Wolfe, también abogado de Duane Morris LLP, aconsejó: "Los inversores en criptomonedas deben estar atentos a las señales de alerta al invertir en proyectos de criptomonedas. Una señal de alerta es cuando un completo desconocido, a menudo atractivo, se pone en contacto con usted, busca iniciar una relación en línea y finalmente menciona inversiones en activos digitales".
Contexto Más Amplio
Las estafas románticas que aprovechan las plataformas de criptomonedas representan una amenaza significativa dentro de la economía digital. Estos esquemas explotan las vulnerabilidades emocionales para facilitar el fraude electrónico y el lavado de dinero, a menudo utilizando métodos sofisticados para mover fondos a través de varios intercambios. El enjuiciamiento y la sentencia exitosos de Akindele demuestran el compromiso de agencias como la Oficina del FBI de Denver y la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para el Distrito de Colorado en la lucha contra el fraude relacionado con las criptomonedas. La prevalencia de tales estafas, junto con los $75 mil millones estimados perdidos a nivel mundial, subraya la necesidad continua de una mayor conciencia pública, medidas sólidas de prevención de fraude por parte de las plataformas de criptomonedas y una colaboración reforzada de las fuerzas del orden internacionales para salvaguardar a los inversores y mantener la integridad del ecosistema fintech.
Edgen Crypto·Sep 17 2025, 12:35
