Un hombre de California recibió una sentencia de 51 meses de prisión por lavar $36.9 millones de una estafa de inversión en criptomonedas camboyana.

Resumen Ejecutivo

Un hombre de California fue sentenciado a 51 meses de prisión por lavar $36.9 millones de una estafa de inversión en criptomonedas camboyana. Los fondos, originarios de víctimas estadounidenses defraudadas a través de esquemas de "engorde de cerdos", fueron canalizados a través de Huione International Payments y su plataforma basada en Telegram, Huione Guarantee. El acusado, ex co-propietario de Axis Digital en las Bahamas, facilitó la conversión de los fondos robados a Tether (USDT) a través de Deltec Bank antes de transferirlos a los operadores de la estafa en Camboya.

El Evento en Detalle

Shengsheng He, de 39 años, de La Puente, California, fue sentenciado el 8 de septiembre de 2025, después de declararse culpable de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Admitió su papel en el lavado de fondos robados a inversores estadounidenses a través de una estafa internacional de inversión en criptomonedas. El Departamento de Justicia (DOJ) describió el esquema como una operación coordinada que involucraba a múltiples actores trabajando desde centros de estafa en Camboya. Las víctimas fueron atraídas a través de mensajes no solicitados, redes sociales y aplicaciones de citas con promesas de altos rendimientos en inversiones falsas de activos digitales. Una vez que las víctimas invertían, sus fondos eran rápidamente desviados a cuentas offshore.

Específicamente, más de $36.9 millones fueron transferidos a una cuenta de Axis Digital en el Deltec Bank en las Bahamas, luego convertidos a USDT y enviados a billeteras administradas por individuos en Sihanoukville, Camboya. El tribunal ordenó a He pagar $26.87 millones en restitución. Ocho co-conspiradores se han declarado culpables, incluidos Daren Li, ciudadano de China y San Cristóbal y Nieves, quien fue arrestado en abril de 2024 por cargos de lavado de dinero separados, y Jose Somarriba y Jingliang Su quienes estuvieron involucrados en la gestión de transferencias de fondos y conversiones de activos digitales.

Implicaciones en el Mercado

Este caso destaca los riesgos persistentes de estafas y lavado de dinero dentro del mercado de criptomonedas, lo que podría afectar la confianza de los inversores y aumentar el escrutinio regulatorio. El uso de Tether (USDT) como conducto para lavar fondos ilícitos plantea preocupaciones sobre el papel de la stablecoin en la facilitación de actividades delictivas. La participación de Huione International Payments, que supuestamente procesó hasta $98 mil millones en transacciones criptográficas ilícitas antes de ser cerrada en mayo, subraya la magnitud del problema. > El cofundador de la firma de seguridad blockchain Elliptic, Tom Robinson, dijo a CoinDesk que “algunos de los fondos de las víctimas en este caso fueron lavados a través de Huione International Payments, que operaba a través de Huione Guarantee.”

Comentario de Expertos

El Fiscal General Adjunto Interino Matthew G. Galeotti de la División Criminal del Departamento de Justicia declaró: > “El acusado era parte de un grupo de co-conspiradores que se aprovecharon de inversores estadounidenses prometiéndoles altos rendimientos en supuestas inversiones en activos digitales cuando, en realidad, robaron casi $37 millones a víctimas estadounidenses utilizando centros de estafa camboyanos.”

Contexto Más Amplio

Las estafas de criptomonedas costaron a los inversores un estimado de $9.9 – $10.7 mil millones a nivel mundial en 2024. Los esquemas de "engorde de cerdos", que combinan romance y fraude de inversión, son un impulsor significativo de estas pérdidas. Los estafadores generan confianza con las víctimas durante períodos prolongados antes de persuadirlas para que inviertan en activos criptográficos falsos. Prevenir el fraude antes de que se envíen los pagos es fundamental. Las estrategias emergentes para combatir las estafas de criptomonedas incluyen controles AML/KYC mejorados antes de las transacciones, monitoreo de transacciones en tiempo real utilizando herramientas de análisis de blockchain y el intercambio colaborativo de inteligencia entre instituciones financieras. Los avances regulatorios como la Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCAR) de la UE y la legislación propuesta sobre stablecoins en EE. UU. tienen como objetivo mejorar la integridad del mercado y reducir el riesgo de fraude.