Bithumb multado con un récord de 24,6 millones de dólares por 6,65 millones de infracciones
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur ha impuesto una multa récord de 36,8 mil millones de wones (24,6 millones de dólares) a la bolsa de criptomonedas Bithumb por fallos generalizados de cumplimiento. La sanción se debe a aproximadamente 6,65 millones de violaciones de las normas de lavado de dinero (AML) y verificación de clientes del país, descubiertas durante inspecciones in situ realizadas entre 2024 y 2025. Las infracciones incluyeron 3,55 millones de casos de verificación de identidad de clientes fallida y 3,04 millones de casos en los que la bolsa no bloqueó las transacciones según lo exigido por la ley.
Además de la multa, que es la mayor jamás impuesta a una bolsa de activos virtuales de Corea del Sur, los reguladores ordenaron una suspensión parcial de seis meses de los servicios para nuevos usuarios. Las sanciones también incluyeron penalizaciones de personal, con el CEO de Bithumb, Lee Jae-won, recibiendo una reprimenda formal y el director de informes de la bolsa siendo suspendido por seis meses. La acción subraya un endurecimiento regulatorio más amplio que previamente vio a su rival Upbit multado con 35,2 mil millones de wones en 2025 por lagunas de cumplimiento similares.
La votación para la reelección del CEO avanza a pesar de un importante fallo de Bitcoin
A pesar de las severas acciones regulatorias, Bithumb planea pedir a los accionistas que reelijan al CEO Lee Jae-won para otro mandato de dos años en una reunión el 31 de marzo. La controversia sobre el liderazgo se agrava por un error operativo reciente y significativo. Durante un evento promocional, el personal de Bithumb estableció erróneamente la unidad de pago en Bitcoin (BTC) en lugar de won coreano (KRW), distribuyendo accidentalmente hasta 2.000 BTC por usuario, con un valor de cientos de miles de millones de wones en ese momento.
El error desencadenó una caída repentina en la plataforma, causando que el precio de Bitcoin cayera más del 10% por debajo del mercado en general antes de recuperarse. Aunque Bithumb declaró que el incidente no resultó en pérdidas para los clientes, expuso debilidades críticas en los controles internos de la bolsa bajo su liderazgo actual. El impulso para mantener al CEO frente a tales fallas regulatorias y operativas señala un conflicto potencial entre la dirección de la empresa y sus obligaciones de cumplimiento.
El mercado cripto coreano enfrenta una presión regulatoria intensificada
Las sanciones contra Bithumb son parte de un esfuerzo concertado de las autoridades surcoreanas para hacer cumplir una supervisión más estricta sobre el mercado de activos digitales del país. Las inspecciones in situ cubrieron las cinco bolsas más grandes de la nación: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax. Esta revisión sistemática demuestra la baja tolerancia de los reguladores a las deficiencias de AML y KYC, que consideran críticas para mantener la confianza del mercado.
Aun con los vientos en contra regulatorios, los datos del mercado muestran que la fuerte demanda interna persiste. Bithumb registró aproximadamente 724 millones de dólares en volumen de operaciones en 24 horas, con pares denominados en wones coreanos que representan más del 92% de su actividad. Los principales pares de la bolsa, incluidos XRP/KRW y BTC/KRW, destacan la participación continua de minoristas e instituciones. Sin embargo, las investigaciones en curso y las suspensiones operativas pueden erosionar la confianza del usuario y redirigir el volumen de operaciones a los competidores en el mercado altamente competitivo.
Edgen Crypto·Mar 22 2026, 21:17