Bithumb multado con 24,6 millones de dólares por 6,65 millones de infracciones AML
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur ha impuesto una multa de 36,8 mil millones de wones (aproximadamente 24,6 millones de dólares) al intercambio de criptomonedas Bithumb por fallas sistémicas en sus controles contra el lavado de dinero. La sanción aborda aproximadamente 6,65 millones de infracciones distintas descubiertas durante inspecciones in situ. Estas infracciones incluyen 3,55 millones de casos de no realización de la verificación de identidad del cliente (KYC) requerida y 3,04 millones de casos en los que el intercambio no bloqueó adecuadamente las transacciones restringidas.
Además de la sanción económica, la FIU ordenó una suspensión parcial de seis meses de las operaciones comerciales de Bithumb. El regulador también tomó medidas contra el personal clave, emitiendo una reprimenda formal al director ejecutivo de Bithumb y suspendiendo al oficial de informes del intercambio durante seis meses. Esta acción disciplinaria surge de una amplia investigación sobre los cinco intercambios de criptomonedas más grandes del país realizada entre 2024 y 2025.
La represión se amplía mientras la multa refleja la sanción a Upbit
La acción de cumplimiento contra Bithumb demuestra una campaña regulatoria consistente y creciente en Corea del Sur. La multa es comparable en escala a la multa de 35,2 mil millones de wones y la suspensión parcial de tres meses impuestas a Dunamu, el operador del principal intercambio Upbit, el año anterior por deficiencias de cumplimiento similares. Otras plataformas también han sido objeto de escrutinio, con el intercambio rival Korbit recibiendo una multa de 2,73 mil millones de wones y advertencias institucionales.
La campaña regulatoria apunta a violaciones de la Ley de Notificación y Uso de Información de Transacciones Financieras Especificadas, que exige un estricto cumplimiento para los proveedores de servicios de activos virtuales. Las acciones contra actores importantes como Bithumb y Upbit establecen un precedente claro, señalando que los reguladores están comprometidos a hacer cumplir protocolos sólidos de AML y KYC en todo el mercado cripto nacional. Se espera que esta mayor supervisión aumente los costos operativos y las cargas de cumplimiento para todos los intercambios regionales.
La suspensión parcial limita a los nuevos usuarios a medida que aumentan los problemas operativos
La suspensión de seis meses se dirige específicamente a los nuevos clientes, a quienes se les restringirá la transferencia de activos digitales fuera de la plataforma. Bithumb ha aclarado que los servicios para los clientes existentes, incluidos el comercio, los depósitos y los retiros, continuarán sin interrupción. Aunque el intercambio declaró que las sanciones se encuentran en una etapa de notificación previa y están sujetas a revisión final, las medidas resaltan riesgos operativos significativos.
Esta sanción regulatoria agrava los desafíos recientes de Bithumb. La acción sigue a un error operativo de alto perfil en el que el intercambio acreditó erróneamente a algunos usuarios grandes cantidades de Bitcoin durante un evento promocional. La combinación de sanciones regulatorias y errores operativos puede afectar la confianza del usuario y la capacidad del intercambio para atraer nuevos clientes en un mercado competitivo.
Edgen Crypto·Mar 16 2026, 14:07