Connecticut detiene operaciones por 150.000 dólares en tarifas excesivas
El Comisionado Bancario de Connecticut emitió una orden de cese y desistimiento temporal el 9 de marzo, suspendiendo sumariamente la licencia de transmisión de dinero de Bitcoin Depot. Los reguladores alegaron que la compañía incurrió en múltiples violaciones, incluyendo el cobro de tarifas por encima del límite legal estatal del 15% y la falta de reembolso completo a los consumidores que fueron víctimas de estafas. La orden detalló más de 1.000 transacciones en las que la compañía recaudó aproximadamente 150.000 dólares en tarifas excesivas de más de 500 clientes.
Agravando sus problemas regulatorios, Bitcoin Depot reveló en una presentación separada ante la SEC que espera informar “debilidades materiales” no remediadas en sus controles internos. La noticia siguió a la renuncia el 11 de marzo de la Directora de Operaciones Elizabeth Simer, de la cual la compañía no proporcionó ninguna razón. La orden del estado busca la restitución, sanciones civiles y podría llevar a la revocación permanente de la licencia de la compañía.
Las acciones de BTM se desploman un 91% desde su pico mientras las perspectivas de ingresos se ensombrecen
Las acciones de Bitcoin Depot (BTM) han sido diezmadas por el aumento de los fallos operativos, cerrando las acciones a 4,06 dólares. El precio refleja una caída del 56% en lo que va de año y un desplome del 91% desde su máximo de junio de 2025 de 45,4 dólares. La liquidación se intensificó a medida que el rendimiento financiero de la compañía se deterioraba y su orientación futura empeoraba.
Para el cuarto trimestre de 2025, los ingresos cayeron a 116 millones de dólares desde los 136,8 millones de dólares del año anterior, lo que llevó a la compañía a una pérdida neta de aproximadamente 25 millones de dólares. En respuesta al clima regulatorio, Bitcoin Depot emitió una severa advertencia para su futuro, proyectando que los ingresos del negocio principal para 2026 caerán entre un 30% y un 40%. La compañía atribuyó la sombría previsión directamente al “entorno regulatorio dinámico y a los estándares de cumplimiento mejorados”.
El escrutinio regulatorio se amplía en varios estados
La acción en Connecticut no es un incidente aislado, sino parte de un patrón de creciente presión regulatoria sobre Bitcoin Depot en todo el país. En febrero, la compañía fue demandada por el Fiscal General de Massachusetts por supuestamente facilitar estafas de criptomonedas. Ese mismo mes, el Fiscal General de Iowa acusó a la firma de no proteger a los consumidores de transacciones fraudulentas en cajeros automáticos.
Esto sigue a un acuerdo en enero en Maine, donde Bitcoin Depot firmó un acuerdo de consentimiento de 1,9 millones de dólares para compensar a las víctimas de estafas y cumplir con las reglas de licencia del estado. Esta serie de acciones de cumplimiento en varios estados destaca una creciente represión contra las prácticas de cumplimiento y protección del consumidor de la industria de los cajeros automáticos de criptomonedas, lo que representa una amenaza significativa para el modelo de negocio de Bitcoin Depot y su capacidad para operar en todo Estados Unidos.
Edgen Crypto·Mar 18 2026, 15:34