Amina HK obtiene una licencia SFC mejorada, expande los servicios de activos virtuales para inversores profesionales

El Evento en Detalle

Amina HK, la filial de Hong Kong del banco de criptomonedas suizo Amina Bank, ha recibido una licencia mejorada de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC). Esta mejora regulatoria permite a Amina HK expandir significativamente su oferta dentro del sector de activos virtuales, dirigida a inversores profesionales en Hong Kong. La aprobación, concedida en noviembre de 2023, permite a Amina HK realizar actividades reguladas que incluyen la negociación y distribución de todos los valores, abarcando explícitamente productos relacionados con activos virtuales como derivados OTC y productos estructurados con activos virtuales subyacentes. Además, la firma ahora está autorizada para asesorar sobre valores y activos virtuales, y para llevar a cabo la gestión de activos para cuentas discrecionales que posean tanto valores tradicionales como activos virtuales. Amina HK ha comenzado la incorporación de clientes, atendiendo a individuos de alto patrimonio neto, family offices, negocios criptonativos y otras entidades y bancos regulados. A pesar de esta expansión, Amina HK ha declarado que no tiene planes estratégicos actuales para solicitar una licencia de plataforma de negociación de activos virtuales.

Mecanismos Financieros y Ofertas de Productos

La suite de productos inicial de Amina HK incluye ETP de criptomonedas (AMINAX), notas de doble divisa vinculadas a Bitcoin y otras criptomonedas, y notas de capital protegido. Estas ofertas están diseñadas para las necesidades de inversión específicas de su base de clientes profesionales. En un movimiento estratégico para avanzar en las capacidades de gestión de patrimonio de activos digitales en Hong Kong, Amina Bank se ha asociado con Metalpha Technology Holding, que cotiza en Nasdaq, un gestor de patrimonio de activos digitales con sede en Asia. Esta colaboración posiciona a Amina HK como uno de los primeros proveedores de servicios criptográficos regulados en Hong Kong en ofrecer un producto de exposición a acciones de criptomonedas a inversores profesionales calificados. La asociación comenzó con la distribución del Principal Fund I, que proporciona exposición al ecosistema criptográfico más amplio a través de una cartera de acciones cotizadas. Esta cartera incluye nombres destacados del mercado estadounidense como Coinbase, Circle y MicroStrategy, así como entidades cotizadas en Hong Kong. El fondo, gestionado por LSQ Capital Limited, con licencia Tipo 9 de la SFC de Hong Kong, requiere una inversión mínima de 1 millón de dólares y, según los informes, ha superado su índice de referencia en más del 20% desde agosto de 2024.

Estrategia Empresarial y Posicionamiento en el Mercado

La estrategia de Amina HK es satisfacer la demanda institucional de exposición a las criptomonedas mediante la provisión de servicios y productos financieros regulados. Al centrarse en inversores profesionales, incluidas las family offices y las entidades reguladas, Amina HK alinea su modelo de negocio con el marco regulatorio de la SFC, que tiene como objetivo proporcionar claridad y supervisión en el espacio de los activos virtuales. Este enfoque contrasta con las plataformas de negociación de activos virtuales orientadas al consumidor, un sector que Amina HK evita explícitamente por ahora. La asociación con Metalpha Technology y la oferta del Principal Fund I demuestran un compromiso de proporcionar vías de inversión en criptomonedas diversificadas, incluida la exposición indirecta al mercado de activos digitales a través de acciones públicas, similar a las estrategias empleadas por entidades como MicroStrategy que poseen importantes reservas de Bitcoin. Esto posiciona a Amina HK como un actor clave para tender puentes entre las finanzas tradicionales y el floreciente ecosistema Web3 para clientes institucionales en Hong Kong.

Implicaciones para el Mercado y Contexto General

Esta aprobación regulatoria para Amina HK es indicativa de la ambición más amplia de Hong Kong de establecerse como un centro global líder de activos digitales. El enfoque proactivo de la SFC para establecer directrices regulatorias para los activos virtuales, incluidas las tenencias de criptomonedas corporativas, está diseñado para atraer capital y proteger a los inversores. Al proporcionar marcos claros para que las instituciones financieras se comprometan con los activos virtuales, la SFC tiene como objetivo abordar los vacíos regulatorios y mejorar la transparencia. El movimiento de Amina HK, junto con la creciente demanda institucional de exposición a las criptomonedas, como lo demuestra el aumento de los Fondos Cotizados en Bolsa (ETF) de Bitcoin en EE. UU. que acumulan más de 150 mil millones de dólares en activos bajo gestión desde principios de 2024, subraya una tendencia significativa de integración financiera convencional de los activos digitales. Se espera que este desarrollo fomente una mayor adopción de los servicios de activos virtuales en Hong Kong, atrayendo potencialmente a más empresas relacionadas con las criptomonedas e inversores profesionales a la región, contribuyendo a un mercado de activos virtuales más estructurado y regulado.