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执行摘要 俄罗斯在2024年7月至2025年6月期间的加密货币交易量达到3763亿美元，成为欧洲最大的加密货币市场。这一增长主要得益于大型机构转账86%的增长和去中心化金融（DeFi）活动八倍的激增。在国际制裁下，与卢布挂钩的稳定币A7A5已成为全球最大的非美元稳定币，进一步支持了这一扩张。 事件详情 俄罗斯在2024年7月至2025年6月期间收到的加密货币总额为3763亿美元，超过英国的2732亿美元。这比2023年的2565亿美元同比增长了48%。大型转账（定义为超过1000万美元的转账）的增长尤为显著，同期增长了86%。这一数字几乎是欧洲其他地区观察到的44%增长的两倍。俄罗斯加密生态系统中的小额零售活动也显示出适度超过欧洲平均水平的增长率。 去中心化金融（DeFi）的采用模式显示出重大转变。2025年初，DeFi活动飙升至以前水平的八倍，随后稳定在2023年中期基线的大约3.5倍。DeFi的这种快速扩张，加上大额转账的增加，表明加密货币在金融服务中的采用不断扩大，其中借贷活动在2025年5月达到顶峰。 在吉尔吉斯斯坦发行的卢布支持的稳定币A7A5已成为全球最大的非美元稳定币，市值约为5亿美元。它现在占12亿美元非美元稳定币市场的43%。A7A5以1:1与俄罗斯卢布挂钩，并为机构和企业用户提供跨境支付便利。其快速崛起包括2025年9月25日激增250%，领先于Circle的欧元计价EURC。该稳定币与被描述为受制裁的俄罗斯交易所Garantex的继任者Grinex相关联，其发行方Promsvyazbank (PSB)则与一名已受美国制裁的摩尔多瓦寡头有关。西方交易所大多避免上市A7A5，其交易主要限于亚洲场外市场。 市场影响 受制裁政权实体越来越多地使用A7A5等稳定币进行金融交易，这加剧了监管审查。美国GENIUS法案和欧盟MiCA等框架正在制定中，以解决这些活动。外国资产控制办公室（OFAC）已将吉尔吉斯斯坦的实体作为目标，将稳定币从单纯的支付工具重新归类为非法金融的潜在载体。 俄罗斯日益增长的加密货币采用，特别是对非美元稳定币的采用，预示着全球主权或非美元稳定币开发和采用的潜在加速。这一趋势可能有助于全球金融体系的去中心化，并挑战美元在加密货币贸易中的传统主导地位。地缘政治碎片化要求投资者驾驭日益复杂且往往相互冲突的监管环境。 DeFi的机构化正在成为现实，Fireblocks报告称，2025年迄今活动激增600亿美元。对代币化资产和许可流动性池的需求表明了“结构性转变”，即DeFi正从投机资产转变为机构投资组合的基础组成部分。 专家评论 分析师指出，俄罗斯不断扩大的DeFi领域和大量大额转账突显了加密货币作为合法金融服务工具的日益普及。A7A5的出现表明了稳定币如何在监管空白中运作，为受制裁经济体提供流动性，并挑战全球金融执法的极限。该项目团队已将A7A5定位为可以推动“全球变革”的“国家数字货币”。 更广泛的背景 俄罗斯对加密货币挖矿的态度经历了重大转变，从监管模糊到受控采用的战略框架。2024年11月1日加密货币挖矿合法化，以及2025年3月引入的实验性法律制度（ELR），允许“高素质”投资者参与加密货币交易，这反映了俄罗斯旨在对抗西方制裁并维护金融主权的精心计算的努力。这一转变促成了俄罗斯加密基础设施领域机构投资的有利环境。 这项政策转变使能源公司能够利用合法的跨境加密货币交易，从而绕过传统的西方金融体系并实现贸易路线多样化。俄罗斯加密货币挖矿市场预计到2026年将超过240亿美元。俄罗斯直接投资基金（RDIF）与BitRiver合作扩大比特币挖矿基础设施等战略举措，突显了俄罗斯利用数字资产促进经济增长和全球计算能力的雄心。 稳定币的兴起给投资者带来了悖论。虽然其设计旨在提供稳定性和实用性，但其在受制裁政权中的采用给加密相关投资组合带来了前所未有的监管和合规风险。投资者面临的挑战是在稳定币的变革潜力与其滥用带来的日益加剧的地缘政治和合规成本之间取得平衡。
执行摘要 泄露的文件详细描述了一个80亿美元的加密货币网络A7，该网络与受制裁的摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔和俄罗斯Promsvyazbank有关，据称该网络协助规避制裁并干预摩尔多瓦选举。预计此次曝光将增加对加密平台在反洗钱和了解您的客户合规方面的监管压力，特别是针对稳定币交易。 事件详情 2025年9月3日，从伊兰·肖尔控制的企业泄露的一批内部文件曝光了一个网络，该网络自2024年初以来的18个月内处理了至少80亿美元的稳定币交易。肖尔是一名摩尔多瓦逃犯，于2017年因10亿美元的银行欺诈被定罪，并于2022年因破坏摩尔多瓦选举而被美国制裁。2024年，肖尔在迁居俄罗斯后成立了A7集团。该集团专门帮助俄罗斯企业规避制裁并进行跨境支付。A7由俄罗斯国有Promsvyazbank (PSB)拥有49%的股份，该金融机构因其在资助俄罗斯国防部门和协助规避制裁方面的作用而受到制裁。A7本身于2025年8月被美国制裁。 该网络的活动还延伸到干预摩尔多瓦选举，利用加密支付资助政治竞选基础设施，包括一个用于活动家管理的应用程序和一个用于政治民意调查的“呼叫中心”。Elliptic对泄露数据的分析识别出大量与A7相关的加密钱包，揭示了这些操作的范围。 财务机制 A7网络主要利用稳定币，包括USDT及其专有的卢布支持稳定币A7A5。USDT因其相对于波动卢布的价格稳定性、广泛的支付实用性以及在规避制裁方面的作用而被利用。然而，USDT的中心化性质允许监管冻结，这促使A7开发了在吉尔吉斯斯坦注册的A7A5。2025年4月的内部聊天记录显示，肖尔的员工讨论了做市活动，以确保A7A5和USDT在加密交易所的流动性。随后，据报道A7钱包向交易所发送了至少20亿美元的USDT，将其转换为A7A5，旨在促进卢布支持稳定币的采用并减少对美国替代品的依赖。 商业战略与市场定位 A7作为一个“制裁规避即服务”提供商运营，将自己定位为俄罗斯实体寻求绕过国际限制的关键金融基础设施。A7A5的战略性推出表明其努力创建一个本地化的、不易受西方控制稳定币影响的替代品。此举符合更广泛的目标，即保护非法资金流动免受潜在的监管干预。与Promsvyazbank的深度整合凸显了一种国家主导的战略，旨在规避经济处罚，利用加密货币交易的匿名性和速度来资助政治影响力行动，并在制裁之下维持经济命脉。 市场影响 这些披露预计将加剧全球对加密货币市场的监管审查，特别是对促进稳定币和跨境交易的平台。当局可能会提高对健全的了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）协议的要求，以识别和减轻非法金融活动。这可能导致对被发现共谋于规避计划中的加密实体实施进一步制裁。此次事件还凸显了监管机构正在开发复杂的链上监控工具，反之，这可能会促使那些寻求避免此类监督的实体创建更去中心化的替代方案。更广泛的市场可能会经历地缘政治风险认知度的增加，这可能导致全球加密生态系统的分裂，并更加关注司法管辖区的合规性。 专家评论 区块链取证公司Elliptic基于泄露文件的分析，在揭示A7网络的运营细节方面发挥了关键作用。他们的报告不仅为执法机构提供了新的监控钱包地址，还提出了关于资金精确归属以及克里姆林宫对此类网络的直接控制程度的问题。这项持续的调查强调了即使有大量数据泄露，在加密领域追踪复杂的非法资金流动所面临的挑战。 更广泛的背景 此次事件提供了一个具体的例子，说明加密货币，特别是稳定币，如何被用于地缘政治目标，包括规避制裁和干预民主进程。这强化了对数字资产实施全面协调的全球监管框架的迫切需求。美国监管格局，包括银行保密法（BSA）和2025年7月的Genius法案（要求稳定币100%准备金支持和反洗钱计划），正在不断发展以应对此类挑战。针对加密交易所和发行方的私人诉讼的持续性也表明，即使联邦执法力度波动，民事诉讼也对行业监管起到了作用。这一事件可能会影响围绕Web3创新与确保金融安全和合规性之间平衡的讨论。
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